COLBIB - Results page 1

Database:

COLBIB

Search:

MONEY LAUNDERING []

References found:

74 [Refine the search]

Showing:

1 .. 15 in format [Normal]

^{page 1 of 5}

^{go to page}

1 / 74

select

print

Control Number	121186
Library	Central library
Signature	SK 00502-22 WORDT NIET UITGELEEND
Title	Belastingen en investeren in Suriname
Main author	Gopalrai, Shanti
Publisher	Paramaribo : [Auteur], 2002
Description	67 pagina's
	00502-22
Subjects (Dut.)	BELASTINGWETTEN; ONDERNEMINGSVORMEN; INVESTERINGSBELEID; FISCAAL RECHT; BELASTINGPLICHT; MONEY LAUNDERING; SURINAME
Subjects (Eng.)	TAXATION; FISCAL POLICY; TAX LAW; ENTREPRENEURSHIP; INVESTMENT

2 / 74

select

print

Control Number	120614
Library	Central library
Signature	S P 1933A WORDT NIET UITGELEEND
Title	Anti-witwasorganisatie CFATF sluit evaluatie af : de blacklist is het ergste wat een land kan overkomen
Main author	Deceuninck, Zoe
Author(s)	Neijhorst, Julian...[et al.] (editor)
In	Parbode Surinaams Magazine , No. 191, 2022, Caribbean Media Group
Description	pp. 60-63
Subjects (Dut.)	WITWASSEN; MONEY LAUNDERING; CRIMINALITEITSBESTRIJDING; CARIBBEAN FINANCIAL ACTION TASK FORCE; INTERNATIONALE TRANSACTIES; TERRORISME; CORRUPTIE; SURINAME
Subjects (Eng.)	CRIME; CRIME PREVENTION; TERRORISM; CORRUPTION

3 / 74

select

print

Control Number	119718
Library	Central library
Signature	S P 1933A WORDT NIET UITGELEEND
Title	Krishna Mathoera : criminaliteit bestrijd je niet met mooie woorden
Main author	Sluisdom, Renate
In	Parbode Surinaams Magazine Jrg. 14, Nr. 157, 2019, Caribbean Media Group
Description	pp. 38-41
Subjects (Dut.)	CRIMINALITEITSBESTRIJDING; CRIMINALITEITSVORMEN; MONEY LAUNDERING; VEILIGHEIDSMAATREGELEN; MISDAADPREVENTIE; CORRUPTIE; DRUGSHANDEL; MENSENHANDEL; WITWASSEN; SURINAME
Subjects (Eng.)	CRIME; CRIME INVESTIGATION; CRIME PREVENTION; DRUGS; DRUG TRAFFIC; HUMAN TRAFFICKING

4 / 74

select

print

Control Number	117861
Library	Central library
Signature	SK 00154-18 WORDT NIET UITGELEEND
Title	De moderne informatie- en communicatietechnologie als instrument voor het witwassen van crimineel geld en de financiering van terrorisme wereldwijd [Edocument]
Main author	Harnandan, Jennifer
Publisher	Paramaribo : Auteur, 2018
Description	82 pagina's
Thesis info	LL.M Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Master Surinaams Recht
	00154-18
Notes	Met bibliogr.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)	INTERNATIONAAL STRAFRECHT; INFORMATIETECHNOLOGIE; WITWASPRAKTIJKEN; TERRORISME; FORENSISCHE INFORMATICA; MONEY LAUNDERING; CYBERLAUNDERING; VERMOGENSDELICTEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; INTERNATIONALE SAMENWERKING; INTERNATIONALE VERDRAGEN; DIGITAAL GELD; VERENIGDE NATIES; SURINAME
Subjects (Eng.)	CRIMINAL LAW; INFORMATION TECHNOLOGY; MONEY LAUNDERING; TERRORISM; DIGITIZATION; ORGANIZED CRIME; INTERNATIONAL COOPERATION; TREATIES; ORGANIZATIONS

Fulltext available

5 / 74

select

print

Control Number	117294
Library	Central library
Signature	SK 001506-17 WORDT NIET UITGELEEND
Title	Enige aspecten van witwassen en strafrechtelijk financieel onderzoek in het strafrecht
Main author	Ouyang, Wendy
Publisher	Paramaribo : Auteur, 2017
Description	[45] pagina's : illustraties
Thesis info	LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Rechten
	001506-17
Notes	Met CD-Rom. - Met lit. opg.
Subjects (Dut.)	INTERNATIONAAL STRAFRECHT; WITWASPRAKTIJKEN; MONEY LAUNDERING; VERMOGENSDELICTEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; INTERNATIONALE SAMENWERKING; INTERNATIONALE ORGANISATIES; TERRORISME; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)	MONEY LAUNDERING; CRIMINAL LAW; ORGANIZED CRIME; INTERNATIONAL COOPERATION; ORGANIZATIONS; TERRORISM; LEGISLATION

6 / 74

select

print

Control Number	117293
Library	Central library
Signature	SK 001505-17 WORDT NIET UITGELEEND
Title	Enige aspecten van witwassen en strafrechtelijk financieel onderzoek in het strafrecht [CD-Rom]
Main author	Ouyang, Wendy
Author(s)
Publisher	Paramaribo : Auteur, 2017
Description	1 CD-rom
Thesis info	LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Rechten
	001505-17
Notes	Hoort bij SK 001506-17. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)	INTERNATIONAAL STRAFRECHT; WITWASPRAKTIJKEN; MONEY LAUNDERING; VERMOGENSDELICTEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; INTERNATIONALE SAMENWERKING; INTERNATIONALE ORGANISATIES; TERRORISME; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)	MONEY LAUNDERING; CRIMINAL LAW; ORGANIZED CRIME; INTERNATIONAL COOPERATION; ORGANIZATIONS; TERRORISM; LEGISLATION

7 / 74

select

print

Control Number	115553
Library	Central library
Signature	AFR 341.4
Title	The African criminal court : a commentary on the Malabo protocol
Author(s)	Werle, Gerhard (editor); Vormbaum, Moritz (editor)
Publisher	The Hague : Asser, 2017
Description	347 pagina's
Series	International Criminal Justice Series ; vol. 10
ISBN	9789462651494
Notes	Met bijl.. - Met index
Subjects (Dut.)	INTERNATIONAAL STRAFRECHT; INTERNATIONALE GERECHTSHOVEN; MENSENRECHTEN, SCHENDINGEN VAN; OORLOGSMISDADEN; GENOCIDE; DELICTEN TEGEN DE OPENBARE ORDE; TERRORISME; MONEY LAUNDERING; TRAFFICKING IN PERSONS; AFRIKA
Subjects (Eng.)	INTERNATIONAL LAW; CRIMINAL LAW; HUMAN RIGHTS VIOLATIONS; INTERNATIONAL RELATIONS

Available Copies: 1
Accession No.	Library	Type of Material	Shelf Loc	Date Return
201700000804	SRUvSCB	L	AFR 341.4

8 / 74

select

print

Control Number	111158
Library	Central library
Signature	S P 41 WORDT NIET UITGELEEND
Title	Wet van 29 februari 2016, houdende nadere wijziging van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties. S.B. 2002 no. 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2012 no. 133
Corp. author	Ministerie van BiZa
Publisher	Paramaribo : Ministerie van BiZa, 2016
Description	8 pagina's
Series	Staatsblad van de Republiek Suriname ; no. 33
Notes	3 ex.
Subjects (Dut.)	VERMOGENSDELICTEN; DRUG; VERDUISTERING; WITWASPRAKTIJKEN; MONEY LAUNDERING; TERRORISME; PREVENTIEVE MAATREGELEN; WET VERDOVENDE MIDDELEN; WET MOT; SURINAME
Subjects (Eng.)	CRIMINAL LAW; DRUGS OF ABUSE; TERRORISM; LEGISLATION

9 / 74

select

print

Control Number	110294
Library	Central library
Signature	P 439
Title	Tijdschrift voor compliance
Publisher	[Place of publication not identified] : [publisher not identified], [date of publication not identified]
Present	No.2(2012)-
Vol. Issue	2012-02; 2013-04; 2014-01; 2014-03; 2014-05; 2014-06; 2015-jrg. 15, nr. 01-05,06; 2016-jrg. 16, nr. 01,02,03,04,05,06; 2017-jrg. 17, nr. 01; 2017-jrg. 17, nr.03,05; 2018-jrg. 18, nr.02,04; 2019-jrg. 19, nr.02
ISSN	1568-0835
Subjects (Dut.)	FINANCIERINGSVORMEN; FRAUDE; WITWASPRAKTIJKEN; MONEY LAUNDERING; FINANCIELE INSTELLINGEN; PRIVATE BANKING; OPENBARE ORDE; AANSPRAKELIJKHEID; WETTELIJKE BESUITEN
Subjects (Eng.)	FINANCIAL AID; FINACIAL INSTITUTIONS; LAW ENFORCEMENT; LIABILITY; LEGISLATION

10 / 74

select

print

Control Number	110004
Library	Central library
Signature	S P 41 WORDT NIET UITGELEEND
Title	Wet van 29 februari 2016, houdende nadere wijziging van de Wet Identificatieplicht Dienstverleners. S.B. 2002 no. 66, zoals gewijzigd bij S.B. 2012 no. 134
Corp. author	Ministerie van BiZa
Publisher	Paramaribo : Ministerie van BiZa, 2016
Description	4 pagina's
Series	Staatsblad van de Republiek Suriname ; no. 32
Notes	3 ex.
Subjects (Dut.)	VERMOGENSDELICTEN; DRUGS; VERDUISTERING; WITWASPRAKTIJKEN; PREVENTIEVE MAATREGELEN; WET VERDOVENDE MIDDELEN; WET MOT; MONEY LAUNDERING; SURINAME
Subjects (Eng.)	CRIMINAL LAW; DRUG POLICY; CRIME PREVENTION

11 / 74

select

print

Control Number	109237
Library	Central library
Signature	S P 66 WORDT NIET UITGELEEND
Title	Over messi en MOT met de fiscus
Main author	Persad, M.R.
In	Surinaams Juristen Blad, , nr. 3 (2015), pp. 49-54
Subjects (Dut.)	VERMOGENSDELICTEN; BELASTINGEN; INKOMSTENBELASTING; MISDRIJVEN; WITWASPRAKTIJKEN; MONEY LAUNDERING; VERDUISTERING; FRAUDE; CORRUPTIE; STRAFBARE PERSONEN; STRAFFEN; FRAUD; SURINAME
Subjects (Eng.)	CRIMINAL LAW; TAXES; PENAL SANCTIONS

12 / 74

select

print

Control Number	109236
Library	Central library
Signature	S P 66 WORDT NIET UITGELEEND
Title	Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties
Main author	Creebsburg-Monkou, M.M.
In	Surinaams Juristen Blad, , nr. 3 (2015), pp. 42-49
Subjects (Dut.)	VERMOGENSDELICTEN; CRIMINALITEIT; WITWASPRAKTIJKEN; MONEY LAUNDERING; TERRORISME; ONDERZOEKSTACTIEKEN; PREVENTIEVE MAATREGELEN; WET MOT; SURINAME
Subjects (Eng.)	CRIMINAL LAW; CRIME PREVENTION; TERRORISM

13 / 74

select

print

Control Number	108740
Library	Central library
Signature	SK 0042-16 WORDT NIET UITGELEEND
Title	De werking van helingspraktijken binnen de Surinaamse samenleving en de strafbaarstelling daarvan [CD-Rom]
Main author	Sawirjo, Ziva
Publisher	Paramaribo : Auteur, 2015
Description	1 CD-rom
Thesis info	LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
	0042-16
Notes	Hoort bij SK 0041-16. - Met lit. opg.
Subjects (Dut.)	VERMOGENSDELICTEN; HELING; MONEY LAUNDERING; KOPERDIEFSTAL; STRAFRECHTELIJKE ACTIES; GERECHTELIJKE VERVOLGING; CRIMINALITEIT; SURINAME

14 / 74

select

print

Control Number	108739
Library	Central library
Signature	SK 0041-16 WORDT NIET UITGELEEND
Title	De werking van helingspraktijken binnen de Surinaamse samenleving en de strafbaarstelling daarvan
Main author	Sawirjo, Ziva
Publisher	Paramaribo : Auteur, 2015
Description	39 pagina's
Thesis info	LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
	0041-16
Notes	Met CD-Rom. - Met lit. opg.
Subjects (Dut.)	VERMOGENSDELICTEN; HELING; MONEY LAUNDERING; KOPERDIEFSTAL; STRAFRECHTELIJKE ACTIES; GERECHTELIJKE VERVOLGING; CRIMINALITEIT; SURINAME

15 / 74

select

print

Control Number	106228
Library	Central library
Signature	S P 320 WORDT NIET UITGELEEND
Title	VES op activiteit Kenniskring op 7 mei 2019 [Edocument]
Author(s)	Girdhari, S....[et al.] (editor)
In	Inzicht [Ejournal] : het Surinaams Economistenblad nr. 3, 2019, VES
Description	pp. 5-8
Subjects (Dut.)	FINANCIEEL-ECONOMISCHE SITUATIE; RENT CREATION; RENT SEEKING; CORRUPTIE; DRUGSHANDEL; MONEY LAUNDERING; INFILTRATIE; POLITIEKE PARTIJEN; STAATSSCHULDEN; STAATSUITGAVEN; DEVIEZENRESERVES; SURINAME
Subjects (Eng.)	ECONOMICAL SITUATION; FINANCIAL PROBLEMS; CORRUPTION; GOVERNMENT DEBTS; FOREIGN EXCHANGE; MONETARY RESERVES

^{page 1 of 5}

^{go to page}

Refine the search

COLBIB : Advanced form

Basic form

Search:

in field: