logo

Database:
COLBIB
Search:
MONEY LAUNDERING []
References found:
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 4
go to page            


1 / 58
select
print






Control Number122692
LibraryCentral library
SignatureS P 1933A WORDT NIET UITGELEEND
TitleParbode [Ejournal] : Surinaams Magazine
Author(s)Smit, Sandra...[et al.] (edt)
PublisherParamaribo : Stichting Parbode, 2024
Vol. IssueJaargang 19, nr. 222
Description 100 pagina's
Frequency Maandelijks
Contents01. Parabirsing, Robby -Rappa : Rappa-s Tori : Dorosei
02. Muller, Ernesto : Onafhankelijkheidsplein: eenheidsplein of politiek speelveld?
03. Deceuninck, Zoe. Coblijn, Miriam van : Surilines : De rinkelende kassa's van Suri-Change Dankzij remittances houden Surinamers het hoofd boven water
04. Wist, Irwin : Ieder vliegtuig zijn eigen vliegveld dankzij zwalkend luchtverkeersbeleid : Ballonnetjes of luchtkastelen: zien wij ze vliegen?
05. Wist, Irwin : De verworvenheden van vier Chandrikaanse jaren : Rijk land, steeds armere bevolking
06. Wist, Irwin : Politieke beerput ontmaskert positiegeile dementerenden
07. Deceuninck, Zoe : Het draait allemaal om gas... of toch niet? Deel 2
08. Ramcharan, Svastika : De cirkel is niet rond!
09. Neijhorst, Julian : Porseleinen jubileum voor het 10 minuten Jeugdjournaal
10. Geemert, Ko van : Het volle leven van Aldith Hunkar
11. Derby, Anastacia : Genderbeleid komt traag op gang : Suriname anno 2024 nog steeds mannenmaatschappij
12. Donjacour, Clair : Winq Ally winnaar Jorgen Raymann: 'In Suriname is juist een proces gaande van meer acceptatie'
13. Redactie Parbode : Nationaal Archief Suriname redt kunstboekencollectie Paul Woei
14. Redactie Parbode : Auteur Sheshadhary Raghoedat Panday: 'Ik schrijf om gevoelige kwesties bespreekbaar te maken'
15. Main, Usha : Harold Jaques Tonch (81) : 'Als captain van Suriname behaalde ik het eerste Caribisch basketbalkampioenschap'
16. Seedo, Steven : Op de werkvloer : 'We zijn niet meer alleen een tassenmerk, maar een luxury fashion brand'
17. Breeveld, Carl : Memre : Hermien Louise Codrington-Kemble : Nieuw-Nickerie, 01-04-1936 - Paramaribo, 19-10-2023
18. Redactie Parbode : De onderzoeker : Kathleen Graanoogst (23) studeerde in juli 2024 af als Bachelor of Applied Technology in Hoger Laboratorium Onderwijs aan het Polytechnic College Suriname.
19. Haarnack, Carl : Cultuur&Zo. Antiquariaat : Gezigten uit Neerland's West-Indien
20. Redactie Parbode : Trekpleister : Bezienswaardigheden in Suriname : Luiaards spotten
21. Waridjan, Samantha : Cultuur&Zo. Theater : Voorstelling Stepping Stones duidt perspectief Surinamers in Nederland
22. Seedo, Steven : Cultuur&Zo. Samenleving : Femia Wesenhagen, gedreven ruimtelijke planner en kunstenares
23. Seedo, Steven : Cultuur&Zo. Opmerkelijke Surinamers : Theatermaker en actrice Kim Aikman steekt over met 'eerste baby'
Subjects (Dut.)BEGRIPPEN; SRANAN TONGO; NIEUW BELEID; IMPLEMENTATIE; GELDOVERMAKINGEN; SURINAAMSE ECONOMIE; WITWASGELDEN; LUCHTVERKEERSBELEID; VERKEERSINFRASTRUCTUUR; VERWORVENHEDEN; ONDERBEWUSTZIJN; POLITIEK; MACHTHEBBERS; AARDGAS; NATUURLIJKE HULPBRONNEN; OPVOEDING; GEDRAG; LEVENSCYCLUS; PORSELEINEN MIJLPAAL; 10 MINUTEN JEUGDJOURNAAL; NIEUWSUITZENDINGEN; BIOGRAFIE; VOLLE LEVEN; GENDERVERDRAGEN; GENDERGELIJKHEID; GERDERBELEID; ACCEPTATIE; MULTIPLICITY; DIVERSITEIT; KUNSTBOEKENCOLLECTIE; DROOGVRIESMETHODE; LITERAIRE WERKEN; ONDERNEMERSCHAP; NIERDIALYSE; MUZIEKTHEATERVOORSTELLING; KUNST
Subjects (Eng.)CONCEPTS; SRANAN TONGO; NEW POLICY; IMPLEMENTATION; MONEY TRANSFERS; SURINAMESE ECONOMY; MONEY LAUNDERING; AIR TRAFFIC POLICY; TRAFFIC INFRASTRUCTURE; ACHIEVEMENTS; SUBCONSCIOUSNESS; POLITICS; THOSE IN POWER; NATURAL GAS; NATURAL RESOURCES; UPBRIDGE; BEHAVIOR; LIFE CYCLE; PORCELAIN MILESTONE; 10 MINUTES YOUTH JOURNAL; NEWS BROADCASTS; BIOGRAPHY; FULL LIFE; GENDER TREATIES; GENDER EQUALITY; GENDER POLICY; ACCEPTANCE; MULTIPLICITY; DIVERSITY; ART BOOK COLLECTION; DRY-FREEZE METHOD; LITERARY WORKS; ENTREPRENEURSHIP; KIDNEY DIALYSIS; MUSICAL THEATRE PERFORMANCE; ART




2 / 58
select
print






Control Number122679
LibraryCentral library
SignaturePOE 347.7
TitleMarkets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)
Main authorPoelgeest, J.M. van
Author(s)Roell, W.Th.; Loonen, A.J.C.C.M.
PublisherZutphen : Paris, 2024
Description 179 pagina's
SeriesFinancieel Juridische Reeks ; dl. 24
ISBN9789462513532
NotesMet lit. opg.. - Met reg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)FINANCIEEL RECHT; CRYPTOSECTOR; CRYPTO-INDUSTRIE; CRYPTOACTIVA; CRYPTODIENSTVERLENING; CRYPTOMARKTEN; REGELGEVING; CRYPTO-ASSET SERVICE PROVIDERS; CASP-S; VERGUNNINGPLICHT; MARKTMISBRUIK; WITWASSEN; ANTI-WITWASREGELS; SANCTIEWETGEVING; TERRORISMEFINANCIERING; EUROPA
Subjects (Eng.)FINANCIAL LAW; CRYPTO INDUSTRY; REGULATIONS; PERMIT OBLIGATION; MARKET ABUSE; MONEY LAUNDERING; SANCTION LEGISLATION; TERRORISM FINANCING

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
202500000174SRUvSCBLPOE 347.7




3 / 58
select
print






Control Number121032
LibraryCentral library
SignatureSK 00329-22 WORDT NIET UITGELEEND
TitleEnkele aspecten van witwassen via cryptocurrencies (Bitcoins)
Main authorEsajas, Christien
PublisherParamaribo : Auteur, 2021
Description 61 pagina's
Thesis infoLLM. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Master Surinaams Recht
00329-22
NotesMet lit. opg.
Subjects (Dut.)VERMOGENSDELICTEN; CRIMINALITEIT; WITWASPRAKTIJKEN; CRYPTOCURRENCY; CYBERBANKIEREN; DIGITALE VALUTA; TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN; TOEZICHT IO FISCALITEIT; BITCOIN HANDEL; STRAFBAARSTELLING; MISDAADPREVENTIE; COMPUTERSYSTEMEN; SLACHTOFFERS; HACKERS; SURINAME
Subjects (Eng.)PROPERTY CRIME; CRIMINALITY; MONEY LAUNDERING; CYBER LAUNDERING; DIGITAL MONEY; TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT; BITCOIN TRADE; VICTIMS; COMPUTER SYSTEMS




4 / 58
select
print






Control Number120917
LibraryCentral library
SignatureCDD 343.7
TitleCDD, Wwft en Sw voor de financiele sector
Author(s)'t Hart, F.M.A. (editor); Palm-Steyerberg, I.P. (editor)
PublisherZutphen : Paris, 2021
Description 268 pagina's
ISBN9789462512511
Subjects (Dut.)VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; CRIMINALITEITSBESTRIJDING; MISDAADBESTRIJDING; FINANCIELE ONDERNEMINGEN; CLIENTONDERZOEK; HELING; INTERNATIONALE SAMENWERKING; RISICOANALYSE; ANTI-WITWASRICHTLIJN; STRAFRECHTELIJKE FEITEN; MISDRIJVEN
Subjects (Eng.)PROPERTY CRIME; MONEY LAUNDERING; CRIME PREVENTION; CRIME FIGHTING; FINANCIAL INSTITUTIONS; INTERNATIONAL COOPERATION; RISK ANALYSIS; CRIMINAL OFFENSES

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
202200000606SRUvSCBLCDD 343.7




5 / 58
select
print






Control Number120872
LibraryCentral library
SignatureSK 00366-22 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDe rol van de Centrale Bank van Suriname in de ontwikkeling van het elektronisch betalingsverkeer [Edocument]
Main authorSchattevo, Jonathan
PublisherParamaribo : [Auteur], 2021
Description 50 pagina's
Thesis infoBSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Public Administration
00366-22
Subjects (Dut.)OPENBAAR BESTUUR; CENTRALE BANKEN; BETALINGSSYSTEMEN; ZELFSTANDIGE BESTUURSSYSTEMEN; ELECTRONISCHE BETALINGEN; BETAALMIDDELEN; ELECTRONISCHE TRANSACTIES; CRIMINELE ACTIVITEITEN; WITWASSEN; CBVS; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC ADMINISTRATION; CENTRAL BANKS; PAYMENT SYSTEMS; ELECTRONIC PAYMENTS; CRIME; MONEY LAUNDERING

Fulltext available



6 / 58
select
print






Control Number120806
LibraryCentral library
SignatureSK 00231-22 WORDT NIET UITGELEEND
TitleHet strafbaar stellen van witwassen
Main authorMoentadj, Sherida Varsha
PublisherParamaribo : Auteur, 2021
Description 36 pagina's
Thesis infoLLB. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
00231-22
NotesMet lit. opg.
Subjects (Dut.)VERMOGENSDELICTEN; BETALINGSVERKEER; WITWASPRAKTIJKEN; STRAFRECHTSPLEGING; STAATSINKOMEN; BELASTINGEN; MISDRIJF; FINANCIELE TRANSACTIES, ILLEGALE; GEVANGENISSTRAFFEN; GELDBOETES; CRIMINALITEITSBESTRIJDING; WET MONEY LAUNDERING; SURINAME
Subjects (Eng.)PROPERTY CRIMES; PAYMENT TRANSACTIONS; MONEY LAUNDERING; CRIMINAL JUSTICFE; STATE INCOME; CRIME; FINANCIAL TRANSACTIONS; JAIL




7 / 58
select
print






Control Number119733
LibraryCentral library
SignatureS P 1933A WORDT NIET UITGELEEND
TitlePropaganda tegen de waarheid
Main authorPara, Theo
InParbode Surinaams Magazine Jrg. 14, Nr. 158, 2019, Caribbean Media Group
Description pp. 12-15
NotesParbode dossier : staatspropaganda in het onderwijs
Subjects (Dut.)POLITIEK; POLITIEKE PARTIJEN; POLITIEKE LEIDERS; ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN; ECONOMISCHE CRISIS; NDP; STAATSSCHULD; PRODUCTIVITEIT; PROPAGANDA-OORLOG; STAATSKAS; VOLKSMISLEIDING; WITWASGELD; CENTRALE BANK VAN SURINAME; EEN-PARTYSTAAT; SURINAME
Subjects (Eng.)POLITICS; POLITICAL LEADERSHIP; POLITICAL PARTIES; ECONOMIC DEVELOPMENT; ECONOMIC RECESSION; PUBLIC DEBT; PRODUCTIVITY; MONEY LAUNDERING; CENTRAL BANKS




8 / 58
select
print






Control Number119068
LibraryCentral library
SignatureSK 00535-18 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVoorkoming van money laundering via het bankwezen
Main authorSewnarain, Winiska
PublisherParamaribo : Auteur, 2018
Description 53 pagina's : illustraties
Thesis infoMSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Institute For Graduate Studies and Research. Masteropleiding Banking and Finance
00535-18
NotesMet lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)WITWASPRAKTIJKEN; TERRORISME; BANKTRANSACTIES; INTERNATIONALE VERDRAGEN; CONTROLESYSTEMEN; MECHANISMEN; RISICOMANAGEMENT; BANKEN; SURINAME
Subjects (Eng.)MONEY LAUNDERING; TERRORISM; INTERNATIONAL AGREEMENTS; CONTROL SYSTEMS; BANK PROTECTION




9 / 58
select
print






Control Number117861
LibraryCentral library
SignatureSK 00154-18 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDe moderne informatie- en communicatietechnologie als instrument voor het witwassen van crimineel geld en de financiering van terrorisme wereldwijd [Edocument]
Main authorHarnandan, Jennifer
PublisherParamaribo : Auteur, 2018
Description 82 pagina's
Thesis infoLL.M Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Master Surinaams Recht
00154-18
NotesMet bibliogr.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)INTERNATIONAAL STRAFRECHT; INFORMATIETECHNOLOGIE; WITWASPRAKTIJKEN; TERRORISME; FORENSISCHE INFORMATICA; MONEY LAUNDERING; CYBERLAUNDERING; VERMOGENSDELICTEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; INTERNATIONALE SAMENWERKING; INTERNATIONALE VERDRAGEN; DIGITAAL GELD; VERENIGDE NATIES; SURINAME
Subjects (Eng.)CRIMINAL LAW; INFORMATION TECHNOLOGY; MONEY LAUNDERING; TERRORISM; DIGITIZATION; ORGANIZED CRIME; INTERNATIONAL COOPERATION; TREATIES; ORGANIZATIONS

Fulltext available



10 / 58
select
print






Control Number117294
LibraryCentral library
SignatureSK 001506-17 WORDT NIET UITGELEEND
TitleEnige aspecten van witwassen en strafrechtelijk financieel onderzoek in het strafrecht
Main authorOuyang, Wendy
PublisherParamaribo : Auteur, 2017
Description [45] pagina's : illustraties
Thesis infoLL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Rechten
001506-17
NotesMet CD-Rom. - Met lit. opg.
Subjects (Dut.)INTERNATIONAAL STRAFRECHT; WITWASPRAKTIJKEN; MONEY LAUNDERING; VERMOGENSDELICTEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; INTERNATIONALE SAMENWERKING; INTERNATIONALE ORGANISATIES; TERRORISME; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)MONEY LAUNDERING; CRIMINAL LAW; ORGANIZED CRIME; INTERNATIONAL COOPERATION; ORGANIZATIONS; TERRORISM; LEGISLATION




11 / 58
select
print






Control Number117293
LibraryCentral library
SignatureSK 001505-17 WORDT NIET UITGELEEND
TitleEnige aspecten van witwassen en strafrechtelijk financieel onderzoek in het strafrecht [CD-Rom]
Main authorOuyang, Wendy
Author(s)
PublisherParamaribo : Auteur, 2017
Description 1 CD-rom
Thesis infoLL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Rechten
001505-17
NotesHoort bij SK 001506-17. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)INTERNATIONAAL STRAFRECHT; WITWASPRAKTIJKEN; MONEY LAUNDERING; VERMOGENSDELICTEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; INTERNATIONALE SAMENWERKING; INTERNATIONALE ORGANISATIES; TERRORISME; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)MONEY LAUNDERING; CRIMINAL LAW; ORGANIZED CRIME; INTERNATIONAL COOPERATION; ORGANIZATIONS; TERRORISM; LEGISLATION




12 / 58
select
print






Control Number116776
LibraryCentral library
SignatureSK 001150-17 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBestrijding c.q. voorkoming van money laundering [CD-Rom]
Main authorNandlal, Chandni S.
PublisherParamaribo : Auteur, 2017
Description 1 CD-rom
Thesis infoLL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001150-17
NotesHoort bij SK 001149-17. - Met lit. opg.
Subjects (Dut.)STRAFPROCESRECHT; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; CRIMINALITEITSBESTRIJDING; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET MOT; INTERNATIONALE VERDRAGEN; VONNISSEN; SURINAME
Subjects (Eng.)MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; LEGISLATION; INTERNATIONAL COOPERATION; INTERNATIONAL AGREEMENTS




13 / 58
select
print






Control Number116775
LibraryCentral library
SignatureSK 001149-17 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBestrijding c.q. voorkoming van money laundering
Main authorNandlal, Chandni S.
PublisherParamaribo : Auteur, 2017
Description 39 pagina's
Thesis infoLL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001149-17
NotesMet CD-Rom. - Met lit. opg.
Subjects (Dut.)STRAFPROCESRECHT; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; CRIMINALITEITSBESTRIJDING; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET MOT; INTERNATIONALE VERDRAGEN; VONNISSEN; SURINAME
Subjects (Eng.)MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; LEGISLATION; INTERNATIONAL COOPERATION; INTERNATIONAL AGREEMENTS




14 / 58
select
print






Control Number116770
LibraryCentral library
SignatureSK 001141-17 WORDT NIET UITGELEEND
TitleHet witwasproces in het kader van het financieel rechercheren [CD-Rom]
Main authorSewgobind, Archana
PublisherParamaribo : Auteur, 2017
Description 1 CD-rom
Thesis infoLL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001141-17
NotesHoort bij SK 001140-17. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET MOT; WET IDENTIFICATIEPLICHT DIENSTVERLENERS; VONNISSEN; SURINAME
Subjects (Eng.)MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; INTERNATIONAL COOPERATION




15 / 58
select
print






Control Number116769
LibraryCentral library
SignatureSK 001140-17 WORDT NIET UITGELEEND
TitleHet witwasproces in het kader van het financieel rechercheren
Main authorSewgobind, Archana
PublisherParamaribo : Auteur, 2017
Description [110] pagina's
Thesis infoLL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001140-17
NotesMet CD-Rom. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET MOT; WET IDENTIFICATIEPLICHT DIENSTVERLENERS; VONNISSEN; SURINAME
Subjects (Eng.)MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; INTERNATIONAL COOPERATION




page 1 of 4
go to page            

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics