logo

Database:
COLBIB
Search:
MONEY LAUNDERING []
References found:
37   [Refine the search]
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 3
go to page          

1 / 37
select
print






Control Number121032
LibraryCentral library
SignatureSK 00329-22 WORDT NIET UITGELEEND
TitleEnkele aspecten van witwassen via cryptocurrencies (Bitcoins)
Main authorEsajas, Christien
PublisherParamaribo : Auteur, 2021
Description 61 pagina's
Thesis infoLLM. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Master Surinaams Recht
00329-22
NotesMet lit. opg.
Subjects (Dut.)VERMOGENSDELICTEN; CRIMINALITEIT; WITWASPRAKTIJKEN; CRYPTOCURRENCY; CYBERBANKIEREN; DIGITALE VALUTA; TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN; TOEZICHT IO FISCALITEIT; BITCOIN HANDEL; STRAFBAARSTELLING; MISDAADPREVENTIE; COMPUTERSYSTEMEN; SLACHTOFFERS; HACKERS; SURINAME
Subjects (Eng.)PROPERTY CRIME; CRIMINALITY; MONEY LAUNDERING; CYBER LAUNDERING; DIGITAL MONEY; TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT; BITCOIN TRADE; VICTIMS; COMPUTER SYSTEMS



2 / 37
select
print






Control Number120917
LibraryCentral library
SignatureCDD 343.7
TitleCDD, Wwft en Sw voor de financiele sector
Author(s)'t Hart, F.M.A. (editor); Palm-Steyerberg, I.P. (editor)
PublisherZutphen : Paris, 2021
Description 268 pagina's
ISBN9789462512511
Subjects (Dut.)VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; CRIMINALITEITSBESTRIJDING; MISDAADBESTRIJDING; FINANCIELE ONDERNEMINGEN; CLIENTONDERZOEK; HELING; INTERNATIONALE SAMENWERKING; RISICOANALYSE; ANTI-WITWASRICHTLIJN; STRAFRECHTELIJKE FEITEN; MISDRIJVEN
Subjects (Eng.)PROPERTY CRIME; MONEY LAUNDERING; CRIME PREVENTION; CRIME FIGHTINH; FINANCIAL INSTITUTIONS; INTERNATIONAL COOPERATION; RISK ANALYSIS; CRIMINAL OFFENSES

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
202200000606SRUvSCBLCDD 343.716-11-2022



3 / 37
select
print






Control Number120872
LibraryCentral library
SignatureSK 00366-22 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDe rol van de Centrale Bank van Suriname in de ontwikkeling van het elektronisch betalingsverkeer [Edocument]
Main authorSchattevo, Jonathan
PublisherParamaribo : [Auteur], 2021
Description 50 pagina's
Thesis infoBSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Public Administration
00366-22
Subjects (Dut.)OPENBAAR BESTUUR; CENTRALE BANKEN; BETALINGSSYSTEMEN; ZELFSTANDIGE BESTUURSSYSTEMEN; ELECTRONISCHE BETALINGEN; BETAALMIDDELEN; ELECTRONISCHE TRANSACTIES; CRIMINELE ACTIVITEITEN; WITWASSEN; CBVS; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC ADMINISTRATION; CENTRAL BANKS; PAYMENT SYSTEMS; ELECTRONIC PAYMENTS; CRIME; MONEY LAUNDERING

Fulltext available


4 / 37
select
print






Control Number120806
LibraryCentral library
SignatureSK 00231-22 WORDT NIET UITGELEEND
TitleHet strafbaar stellen van witwassen
Main authorMoentadj, Sherida Varsha
PublisherParamaribo : Auteur, 2021
Description 36 pagina's
Thesis infoLLB. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
00231-22
NotesMet lit. opg.
Subjects (Dut.)VERMOGENSDELICTEN; BETALINGSVERKEER; WITWASPRAKTIJKEN; STRAFRECHTSPLEGING; STAATSINKOMEN; BELASTINGEN; MISDRIJF; FINANCIELE TRANSACTIES, ILLEGALE; GEVANGENISSTRAFFEN; GELDBOETES; CRIMINALITEITSBESTRIJDING; WET MONEY LAUNDERING; SURINAME
Subjects (Eng.)PROPERTY CRIMES; PAYMENT TRANSACTIONS; MONEY LAUNDERING; CRIMINAL JUSTICFE; STATE INCOME; CRIME; FINANCIAL TRANSACTIONS; JAIL



5 / 37
select
print






Control Number119733
LibraryCentral library
SignatureS P 1933A WORDT NIET UITGELEEND
TitlePropaganda tegen de waarheid
Main authorPara, Theo
InParbode Surinaams Magazine Jrg. 14, Nr. 158, 2019, Caribbean Media Group
Description pp. 12-15
NotesParbode dossier : staatspropaganda in het onderwijs
Subjects (Dut.)POLITIEK; POLITIEKE PARTIJEN; POLITIEKE LEIDERS; ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN; ECONOMISCHE CRISIS; NDP; STAATSSCHULD; PRODUCTIVITEIT; PROPAGANDA-OORLOG; STAATSKAS; VOLKSMISLEIDING; WITWASGELD; CENTRALE BANK VAN SURINAME; EEN-PARTYSTAAT; SURINAME
Subjects (Eng.)POLITICS; POLITICAL LEADERSHIP; POLITICAL PARTIES; ECONOMIC DEVELOPMENT; ECONOMIC RECESSION; PUBLIC DEBT; PRODUCTIVITY; MONEY LAUNDERING; CENTRAL BANKS



6 / 37
select
print






Control Number119068
LibraryCentral library
SignatureSK 00535-18 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVoorkoming van money laundering via het bankwezen
Main authorSewnarain, Winiska
PublisherParamaribo : Auteur, 2018
Description 53 pagina's : illustraties
Thesis infoMSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Institute For Graduate Studies and Research. Masteropleiding Banking and Finance
00535-18
NotesMet lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)WITWASPRAKTIJKEN; TERRORISME; BANKTRANSACTIES; INTERNATIONALE VERDRAGEN; CONTROLESYSTEMEN; MECHANISMEN; RISICOMANAGEMENT; BANKEN; SURINAME
Subjects (Eng.)MONEY LAUNDERING; TERRORISM; INTERNATIONAL AGREEMENTS; CONTROL SYSTEMS; BANK PROTECTION



7 / 37
select
print






Control Number117861
LibraryCentral library
SignatureSK 00154-18 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDe moderne informatie- en communicatietechnologie als instrument voor het witwassen van crimineel geld en de financiering van terrorisme wereldwijd [Edocument]
Main authorHarnandan, Jennifer
PublisherParamaribo : Auteur, 2018
Description 82 pagina's
Thesis infoLL.M Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Master Surinaams Recht
00154-18
NotesMet bibliogr.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)INTERNATIONAAL STRAFRECHT; INFORMATIETECHNOLOGIE; WITWASPRAKTIJKEN; TERRORISME; FORENSISCHE INFORMATICA; MONEY LAUNDERING; CYBERLAUNDERING; VERMOGENSDELICTEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; INTERNATIONALE SAMENWERKING; INTERNATIONALE VERDRAGEN; DIGITAAL GELD; VERENIGDE NATIES; SURINAME
Subjects (Eng.)CRIMINAL LAW; INFORMATION TECHNOLOGY; MONEY LAUNDERING; TERRORISM; DIGITIZATION; ORGANIZED CRIME; INTERNATIONAL COOPERATION; TREATIES; ORGANIZATIONS

Fulltext available


8 / 37
select
print






Control Number117294
LibraryCentral library
SignatureSK 001506-17 WORDT NIET UITGELEEND
TitleEnige aspecten van witwassen en strafrechtelijk financieel onderzoek in het strafrecht
Main authorOuyang, Wendy
PublisherParamaribo : Auteur, 2017
Description [45] pagina's : illustraties
Thesis infoLL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Rechten
001506-17
NotesMet CD-Rom. - Met lit. opg.
Subjects (Dut.)INTERNATIONAAL STRAFRECHT; WITWASPRAKTIJKEN; MONEY LAUNDERING; VERMOGENSDELICTEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; INTERNATIONALE SAMENWERKING; INTERNATIONALE ORGANISATIES; TERRORISME; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)MONEY LAUNDERING; CRIMINAL LAW; ORGANIZED CRIME; INTERNATIONAL COOPERATION; ORGANIZATIONS; TERRORISM; LEGISLATION



9 / 37
select
print






Control Number117293
LibraryCentral library
SignatureSK 001505-17 WORDT NIET UITGELEEND
TitleEnige aspecten van witwassen en strafrechtelijk financieel onderzoek in het strafrecht [CD-Rom]
Main authorOuyang, Wendy
Author(s)
PublisherParamaribo : Auteur, 2017
Description 1 CD-rom
Thesis infoLL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Rechten
001505-17
NotesHoort bij SK 001506-17. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)INTERNATIONAAL STRAFRECHT; WITWASPRAKTIJKEN; MONEY LAUNDERING; VERMOGENSDELICTEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; INTERNATIONALE SAMENWERKING; INTERNATIONALE ORGANISATIES; TERRORISME; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)MONEY LAUNDERING; CRIMINAL LAW; ORGANIZED CRIME; INTERNATIONAL COOPERATION; ORGANIZATIONS; TERRORISM; LEGISLATION



10 / 37
select
print






Control Number116776
LibraryCentral library
SignatureSK 001150-17 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBestrijding c.q. voorkoming van money laundering [CD-Rom]
Main authorNandlal, Chandni S.
PublisherParamaribo : Auteur, 2017
Description 1 CD-rom
Thesis infoLL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001150-17
NotesHoort bij SK 001149-17. - Met lit. opg.
Subjects (Dut.)STRAFPROCESRECHT; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; CRIMINALITEITSBESTRIJDING; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET MOT; INTERNATIONALE VERDRAGEN; VONNISSEN; SURINAME
Subjects (Eng.)MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; LEGISLATION; INTERNATIONAL COOPERATION; INTERNATIONAL AGREEMENTS



11 / 37
select
print






Control Number116775
LibraryCentral library
SignatureSK 001149-17 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBestrijding c.q. voorkoming van money laundering
Main authorNandlal, Chandni S.
PublisherParamaribo : Auteur, 2017
Description 39 pagina's
Thesis infoLL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001149-17
NotesMet CD-Rom. - Met lit. opg.
Subjects (Dut.)STRAFPROCESRECHT; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; CRIMINALITEITSBESTRIJDING; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET MOT; INTERNATIONALE VERDRAGEN; VONNISSEN; SURINAME
Subjects (Eng.)MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; LEGISLATION; INTERNATIONAL COOPERATION; INTERNATIONAL AGREEMENTS



12 / 37
select
print






Control Number116770
LibraryCentral library
SignatureSK 001141-17 WORDT NIET UITGELEEND
TitleHet witwasproces in het kader van het financieel rechercheren [CD-Rom]
Main authorSewgobind, Archana
PublisherParamaribo : Auteur, 2017
Description 1 CD-rom
Thesis infoLL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001141-17
NotesHoort bij SK 001140-17. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET MOT; WET IDENTIFICATIEPLICHT DIENSTVERLENERS; VONNISSEN; SURINAME
Subjects (Eng.)MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; INTERNATIONAL COOPERATION



13 / 37
select
print






Control Number116769
LibraryCentral library
SignatureSK 001140-17 WORDT NIET UITGELEEND
TitleHet witwasproces in het kader van het financieel rechercheren
Main authorSewgobind, Archana
PublisherParamaribo : Auteur, 2017
Description [110] pagina's
Thesis infoLL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001140-17
NotesMet CD-Rom. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET MOT; WET IDENTIFICATIEPLICHT DIENSTVERLENERS; VONNISSEN; SURINAME
Subjects (Eng.)MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; INTERNATIONAL COOPERATION



14 / 37
select
print







15 / 37
select
print






Control Number114334
LibraryCentral library
SignatureAMR 343.7
TitleThe development of anti-money laundering regime : challenging issues to sovereignty, jurisdiction, law enforcement, and their implications on the effectiveness in countering money laundering = De gevolgen van de ontwikkelingen in het anti-witwas beleid : een visie op de problemen van de soevereiniteit, bevoegdheid en rechtshandhaving en de gevolgen daarvan voor de effectiviteit in de strijd tegen het witwassen
Main authorAmrani, Hanafi
Publisher[Rotterdam] : Auteur, 2012
Description 226 pagina's
Thesis infoDr. Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam
NotesMet samenvatting.. - Met lit. opg.
Subjects (Dut.)VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; GERECHTELIJKE VERVOLGING; STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK; STRAFRECHTSPLEGING; INTERNATIONALE NORMEN; INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN; OVERHEIDSBELEID
Subjects (Eng.)MONEY LAUNDERING; CRIMINAL LAW; ORGANIZED CRIME; PENAL SANCTIONS; INTERNATIONAL AGREEMENTS; GOVERNMENT POLICY

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201600002339SRUvSCBLAMR 343.727-03-2023



page 1 of 3
go to page          

Refine the search  

  COLBIB : Advanced form

Basic form
   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 

Search engine: iAH v3.1.1 powered by WWWISIS

BIREME/PAHO/WHO - Latin American and Caribbean Center on Health Sciences

shopify analytics