COLBIB - Results page 1

Database:

COLBIB

Search:

MONEY LAUNDERING []

References found:

58 [Refine the search]

Showing:

1 .. 15 in format [Normal]

^{page 1 of 4}

^{go to page}

1 / 58

select

print

Control Number	122692
Library	Central library
Signature	S P 1933A WORDT NIET UITGELEEND
Title	Parbode [Ejournal] : Surinaams Magazine
Author(s)	Smit, Sandra...[et al.] (edt)
Publisher	Paramaribo : Stichting Parbode, 2024
Vol. Issue	Jaargang 19, nr. 222
Description	100 pagina's
Frequency	Maandelijks
Contents	01. Parabirsing, Robby -Rappa : Rappa-s Tori : Dorosei 02. Muller, Ernesto : Onafhankelijkheidsplein: eenheidsplein of politiek speelveld? 03. Deceuninck, Zoe. Coblijn, Miriam van : Surilines : De rinkelende kassa's van Suri-Change Dankzij remittances houden Surinamers het hoofd boven water 04. Wist, Irwin : Ieder vliegtuig zijn eigen vliegveld dankzij zwalkend luchtverkeersbeleid : Ballonnetjes of luchtkastelen: zien wij ze vliegen? 05. Wist, Irwin : De verworvenheden van vier Chandrikaanse jaren : Rijk land, steeds armere bevolking 06. Wist, Irwin : Politieke beerput ontmaskert positiegeile dementerenden 07. Deceuninck, Zoe : Het draait allemaal om gas... of toch niet? Deel 2 08. Ramcharan, Svastika : De cirkel is niet rond! 09. Neijhorst, Julian : Porseleinen jubileum voor het 10 minuten Jeugdjournaal 10. Geemert, Ko van : Het volle leven van Aldith Hunkar 11. Derby, Anastacia : Genderbeleid komt traag op gang : Suriname anno 2024 nog steeds mannenmaatschappij 12. Donjacour, Clair : Winq Ally winnaar Jorgen Raymann: 'In Suriname is juist een proces gaande van meer acceptatie' 13. Redactie Parbode : Nationaal Archief Suriname redt kunstboekencollectie Paul Woei 14. Redactie Parbode : Auteur Sheshadhary Raghoedat Panday: 'Ik schrijf om gevoelige kwesties bespreekbaar te maken' 15. Main, Usha : Harold Jaques Tonch (81) : 'Als captain van Suriname behaalde ik het eerste Caribisch basketbalkampioenschap' 16. Seedo, Steven : Op de werkvloer : 'We zijn niet meer alleen een tassenmerk, maar een luxury fashion brand' 17. Breeveld, Carl : Memre : Hermien Louise Codrington-Kemble : Nieuw-Nickerie, 01-04-1936 - Paramaribo, 19-10-2023 18. Redactie Parbode : De onderzoeker : Kathleen Graanoogst (23) studeerde in juli 2024 af als Bachelor of Applied Technology in Hoger Laboratorium Onderwijs aan het Polytechnic College Suriname. 19. Haarnack, Carl : Cultuur&Zo. Antiquariaat : Gezigten uit Neerland's West-Indien 20. Redactie Parbode : Trekpleister : Bezienswaardigheden in Suriname : Luiaards spotten 21. Waridjan, Samantha : Cultuur&Zo. Theater : Voorstelling Stepping Stones duidt perspectief Surinamers in Nederland 22. Seedo, Steven : Cultuur&Zo. Samenleving : Femia Wesenhagen, gedreven ruimtelijke planner en kunstenares 23. Seedo, Steven : Cultuur&Zo. Opmerkelijke Surinamers : Theatermaker en actrice Kim Aikman steekt over met 'eerste baby'
Subjects (Dut.)	BEGRIPPEN; SRANAN TONGO; NIEUW BELEID; IMPLEMENTATIE; GELDOVERMAKINGEN; SURINAAMSE ECONOMIE; WITWASGELDEN; LUCHTVERKEERSBELEID; VERKEERSINFRASTRUCTUUR; VERWORVENHEDEN; ONDERBEWUSTZIJN; POLITIEK; MACHTHEBBERS; AARDGAS; NATUURLIJKE HULPBRONNEN; OPVOEDING; GEDRAG; LEVENSCYCLUS; PORSELEINEN MIJLPAAL; 10 MINUTEN JEUGDJOURNAAL; NIEUWSUITZENDINGEN; BIOGRAFIE; VOLLE LEVEN; GENDERVERDRAGEN; GENDERGELIJKHEID; GERDERBELEID; ACCEPTATIE; MULTIPLICITY; DIVERSITEIT; KUNSTBOEKENCOLLECTIE; DROOGVRIESMETHODE; LITERAIRE WERKEN; ONDERNEMERSCHAP; NIERDIALYSE; MUZIEKTHEATERVOORSTELLING; KUNST
Subjects (Eng.)	CONCEPTS; SRANAN TONGO; NEW POLICY; IMPLEMENTATION; MONEY TRANSFERS; SURINAMESE ECONOMY; MONEY LAUNDERING; AIR TRAFFIC POLICY; TRAFFIC INFRASTRUCTURE; ACHIEVEMENTS; SUBCONSCIOUSNESS; POLITICS; THOSE IN POWER; NATURAL GAS; NATURAL RESOURCES; UPBRIDGE; BEHAVIOR; LIFE CYCLE; PORCELAIN MILESTONE; 10 MINUTES YOUTH JOURNAL; NEWS BROADCASTS; BIOGRAPHY; FULL LIFE; GENDER TREATIES; GENDER EQUALITY; GENDER POLICY; ACCEPTANCE; MULTIPLICITY; DIVERSITY; ART BOOK COLLECTION; DRY-FREEZE METHOD; LITERARY WORKS; ENTREPRENEURSHIP; KIDNEY DIALYSIS; MUSICAL THEATRE PERFORMANCE; ART

2 / 58

select

print

Control Number	122679
Library	Central library
Signature	POE 347.7
Title	Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)
Main author	Poelgeest, J.M. van
Author(s)	Roell, W.Th.; Loonen, A.J.C.C.M.
Publisher	Zutphen : Paris, 2024
Description	179 pagina's
Series	Financieel Juridische Reeks ; dl. 24
ISBN	9789462513532
Notes	Met lit. opg.. - Met reg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)	FINANCIEEL RECHT; CRYPTOSECTOR; CRYPTO-INDUSTRIE; CRYPTOACTIVA; CRYPTODIENSTVERLENING; CRYPTOMARKTEN; REGELGEVING; CRYPTO-ASSET SERVICE PROVIDERS; CASP-S; VERGUNNINGPLICHT; MARKTMISBRUIK; WITWASSEN; ANTI-WITWASREGELS; SANCTIEWETGEVING; TERRORISMEFINANCIERING; EUROPA
Subjects (Eng.)	FINANCIAL LAW; CRYPTO INDUSTRY; REGULATIONS; PERMIT OBLIGATION; MARKET ABUSE; MONEY LAUNDERING; SANCTION LEGISLATION; TERRORISM FINANCING

Available Copies: 1
Accession No.	Library	Type of Material	Shelf Loc	Date Return
202500000174	SRUvSCB	L	POE 347.7

3 / 58

select

print

Control Number	121032
Library	Central library
Signature	SK 00329-22 WORDT NIET UITGELEEND
Title	Enkele aspecten van witwassen via cryptocurrencies (Bitcoins)
Main author	Esajas, Christien
Publisher	Paramaribo : Auteur, 2021
Description	61 pagina's
Thesis info	LLM. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Master Surinaams Recht
	00329-22
Notes	Met lit. opg.
Subjects (Dut.)	VERMOGENSDELICTEN; CRIMINALITEIT; WITWASPRAKTIJKEN; CRYPTOCURRENCY; CYBERBANKIEREN; DIGITALE VALUTA; TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN; TOEZICHT IO FISCALITEIT; BITCOIN HANDEL; STRAFBAARSTELLING; MISDAADPREVENTIE; COMPUTERSYSTEMEN; SLACHTOFFERS; HACKERS; SURINAME
Subjects (Eng.)	PROPERTY CRIME; CRIMINALITY; MONEY LAUNDERING; CYBER LAUNDERING; DIGITAL MONEY; TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT; BITCOIN TRADE; VICTIMS; COMPUTER SYSTEMS

4 / 58

select

print

Control Number	120917
Library	Central library
Signature	CDD 343.7
Title	CDD, Wwft en Sw voor de financiele sector
Author(s)	't Hart, F.M.A. (editor); Palm-Steyerberg, I.P. (editor)
Publisher	Zutphen : Paris, 2021
Description	268 pagina's
ISBN	9789462512511
Subjects (Dut.)	VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; CRIMINALITEITSBESTRIJDING; MISDAADBESTRIJDING; FINANCIELE ONDERNEMINGEN; CLIENTONDERZOEK; HELING; INTERNATIONALE SAMENWERKING; RISICOANALYSE; ANTI-WITWASRICHTLIJN; STRAFRECHTELIJKE FEITEN; MISDRIJVEN
Subjects (Eng.)	PROPERTY CRIME; MONEY LAUNDERING; CRIME PREVENTION; CRIME FIGHTING; FINANCIAL INSTITUTIONS; INTERNATIONAL COOPERATION; RISK ANALYSIS; CRIMINAL OFFENSES

Available Copies: 1
Accession No.	Library	Type of Material	Shelf Loc	Date Return
202200000606	SRUvSCB	L	CDD 343.7

5 / 58

select

print

Control Number	120872
Library	Central library
Signature	SK 00366-22 WORDT NIET UITGELEEND
Title	De rol van de Centrale Bank van Suriname in de ontwikkeling van het elektronisch betalingsverkeer [Edocument]
Main author	Schattevo, Jonathan
Publisher	Paramaribo : [Auteur], 2021
Description	50 pagina's
Thesis info	BSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Public Administration
	00366-22
Subjects (Dut.)	OPENBAAR BESTUUR; CENTRALE BANKEN; BETALINGSSYSTEMEN; ZELFSTANDIGE BESTUURSSYSTEMEN; ELECTRONISCHE BETALINGEN; BETAALMIDDELEN; ELECTRONISCHE TRANSACTIES; CRIMINELE ACTIVITEITEN; WITWASSEN; CBVS; SURINAME
Subjects (Eng.)	PUBLIC ADMINISTRATION; CENTRAL BANKS; PAYMENT SYSTEMS; ELECTRONIC PAYMENTS; CRIME; MONEY LAUNDERING

Fulltext available

6 / 58

select

print

Control Number	120806
Library	Central library
Signature	SK 00231-22 WORDT NIET UITGELEEND
Title	Het strafbaar stellen van witwassen
Main author	Moentadj, Sherida Varsha
Publisher	Paramaribo : Auteur, 2021
Description	36 pagina's
Thesis info	LLB. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
	00231-22
Notes	Met lit. opg.
Subjects (Dut.)	VERMOGENSDELICTEN; BETALINGSVERKEER; WITWASPRAKTIJKEN; STRAFRECHTSPLEGING; STAATSINKOMEN; BELASTINGEN; MISDRIJF; FINANCIELE TRANSACTIES, ILLEGALE; GEVANGENISSTRAFFEN; GELDBOETES; CRIMINALITEITSBESTRIJDING; WET MONEY LAUNDERING; SURINAME
Subjects (Eng.)	PROPERTY CRIMES; PAYMENT TRANSACTIONS; MONEY LAUNDERING; CRIMINAL JUSTICFE; STATE INCOME; CRIME; FINANCIAL TRANSACTIONS; JAIL

7 / 58

select

print

Control Number	119733
Library	Central library
Signature	S P 1933A WORDT NIET UITGELEEND
Title	Propaganda tegen de waarheid
Main author	Para, Theo
In	Parbode Surinaams Magazine Jrg. 14, Nr. 158, 2019, Caribbean Media Group
Description	pp. 12-15
Notes	Parbode dossier : staatspropaganda in het onderwijs
Subjects (Dut.)	POLITIEK; POLITIEKE PARTIJEN; POLITIEKE LEIDERS; ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN; ECONOMISCHE CRISIS; NDP; STAATSSCHULD; PRODUCTIVITEIT; PROPAGANDA-OORLOG; STAATSKAS; VOLKSMISLEIDING; WITWASGELD; CENTRALE BANK VAN SURINAME; EEN-PARTYSTAAT; SURINAME
Subjects (Eng.)	POLITICS; POLITICAL LEADERSHIP; POLITICAL PARTIES; ECONOMIC DEVELOPMENT; ECONOMIC RECESSION; PUBLIC DEBT; PRODUCTIVITY; MONEY LAUNDERING; CENTRAL BANKS

8 / 58

select

print

Control Number	119068
Library	Central library
Signature	SK 00535-18 WORDT NIET UITGELEEND
Title	Voorkoming van money laundering via het bankwezen
Main author	Sewnarain, Winiska
Publisher	Paramaribo : Auteur, 2018
Description	53 pagina's : illustraties
Thesis info	MSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Institute For Graduate Studies and Research. Masteropleiding Banking and Finance
	00535-18
Notes	Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)	WITWASPRAKTIJKEN; TERRORISME; BANKTRANSACTIES; INTERNATIONALE VERDRAGEN; CONTROLESYSTEMEN; MECHANISMEN; RISICOMANAGEMENT; BANKEN; SURINAME
Subjects (Eng.)	MONEY LAUNDERING; TERRORISM; INTERNATIONAL AGREEMENTS; CONTROL SYSTEMS; BANK PROTECTION

9 / 58

select

print

Control Number	117861
Library	Central library
Signature	SK 00154-18 WORDT NIET UITGELEEND
Title	De moderne informatie- en communicatietechnologie als instrument voor het witwassen van crimineel geld en de financiering van terrorisme wereldwijd [Edocument]
Main author	Harnandan, Jennifer
Publisher	Paramaribo : Auteur, 2018
Description	82 pagina's
Thesis info	LL.M Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Master Surinaams Recht
	00154-18
Notes	Met bibliogr.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)	INTERNATIONAAL STRAFRECHT; INFORMATIETECHNOLOGIE; WITWASPRAKTIJKEN; TERRORISME; FORENSISCHE INFORMATICA; MONEY LAUNDERING; CYBERLAUNDERING; VERMOGENSDELICTEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; INTERNATIONALE SAMENWERKING; INTERNATIONALE VERDRAGEN; DIGITAAL GELD; VERENIGDE NATIES; SURINAME
Subjects (Eng.)	CRIMINAL LAW; INFORMATION TECHNOLOGY; MONEY LAUNDERING; TERRORISM; DIGITIZATION; ORGANIZED CRIME; INTERNATIONAL COOPERATION; TREATIES; ORGANIZATIONS

Fulltext available

10 / 58

select

print

Control Number	117294
Library	Central library
Signature	SK 001506-17 WORDT NIET UITGELEEND
Title	Enige aspecten van witwassen en strafrechtelijk financieel onderzoek in het strafrecht
Main author	Ouyang, Wendy
Publisher	Paramaribo : Auteur, 2017
Description	[45] pagina's : illustraties
Thesis info	LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Rechten
	001506-17
Notes	Met CD-Rom. - Met lit. opg.
Subjects (Dut.)	INTERNATIONAAL STRAFRECHT; WITWASPRAKTIJKEN; MONEY LAUNDERING; VERMOGENSDELICTEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; INTERNATIONALE SAMENWERKING; INTERNATIONALE ORGANISATIES; TERRORISME; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)	MONEY LAUNDERING; CRIMINAL LAW; ORGANIZED CRIME; INTERNATIONAL COOPERATION; ORGANIZATIONS; TERRORISM; LEGISLATION

11 / 58

select

print

Control Number	117293
Library	Central library
Signature	SK 001505-17 WORDT NIET UITGELEEND
Title	Enige aspecten van witwassen en strafrechtelijk financieel onderzoek in het strafrecht [CD-Rom]
Main author	Ouyang, Wendy
Author(s)
Publisher	Paramaribo : Auteur, 2017
Description	1 CD-rom
Thesis info	LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Rechten
	001505-17
Notes	Hoort bij SK 001506-17. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)	INTERNATIONAAL STRAFRECHT; WITWASPRAKTIJKEN; MONEY LAUNDERING; VERMOGENSDELICTEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; INTERNATIONALE SAMENWERKING; INTERNATIONALE ORGANISATIES; TERRORISME; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)	MONEY LAUNDERING; CRIMINAL LAW; ORGANIZED CRIME; INTERNATIONAL COOPERATION; ORGANIZATIONS; TERRORISM; LEGISLATION

12 / 58

select

print

Control Number	116776
Library	Central library
Signature	SK 001150-17 WORDT NIET UITGELEEND
Title	Bestrijding c.q. voorkoming van money laundering [CD-Rom]
Main author	Nandlal, Chandni S.
Publisher	Paramaribo : Auteur, 2017
Description	1 CD-rom
Thesis info	LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
	001150-17
Notes	Hoort bij SK 001149-17. - Met lit. opg.
Subjects (Dut.)	STRAFPROCESRECHT; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; CRIMINALITEITSBESTRIJDING; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET MOT; INTERNATIONALE VERDRAGEN; VONNISSEN; SURINAME
Subjects (Eng.)	MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; LEGISLATION; INTERNATIONAL COOPERATION; INTERNATIONAL AGREEMENTS

13 / 58

select

print

Control Number	116775
Library	Central library
Signature	SK 001149-17 WORDT NIET UITGELEEND
Title	Bestrijding c.q. voorkoming van money laundering
Main author	Nandlal, Chandni S.
Publisher	Paramaribo : Auteur, 2017
Description	39 pagina's
Thesis info	LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
	001149-17
Notes	Met CD-Rom. - Met lit. opg.
Subjects (Dut.)	STRAFPROCESRECHT; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; CRIMINALITEITSBESTRIJDING; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET MOT; INTERNATIONALE VERDRAGEN; VONNISSEN; SURINAME
Subjects (Eng.)	MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; LEGISLATION; INTERNATIONAL COOPERATION; INTERNATIONAL AGREEMENTS

14 / 58

select

print

Control Number	116770
Library	Central library
Signature	SK 001141-17 WORDT NIET UITGELEEND
Title	Het witwasproces in het kader van het financieel rechercheren [CD-Rom]
Main author	Sewgobind, Archana
Publisher	Paramaribo : Auteur, 2017
Description	1 CD-rom
Thesis info	LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
	001141-17
Notes	Hoort bij SK 001140-17. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)	VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET MOT; WET IDENTIFICATIEPLICHT DIENSTVERLENERS; VONNISSEN; SURINAME
Subjects (Eng.)	MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; INTERNATIONAL COOPERATION

15 / 58

select

print

Control Number	116769
Library	Central library
Signature	SK 001140-17 WORDT NIET UITGELEEND
Title	Het witwasproces in het kader van het financieel rechercheren
Main author	Sewgobind, Archana
Publisher	Paramaribo : Auteur, 2017
Description	[110] pagina's
Thesis info	LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
	001140-17
Notes	Met CD-Rom. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)	VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET MOT; WET IDENTIFICATIEPLICHT DIENSTVERLENERS; VONNISSEN; SURINAME
Subjects (Eng.)	MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; INTERNATIONAL COOPERATION

^{page 1 of 4}

^{go to page}

Refine the search

COLBIB : Advanced form

Basic form

Search:

in field: