logo

Database:
COLBIB
Search:
WITWASPRAKTIJKEN []
References found:
105   [Refine the search]
Showing:
1 .. 20   in format [Normal]
page 1 of 6
go to page                


1 / 105
select
print






Control Number117861
LibraryCentral library
SignatureSK 00154-18 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDe moderne informatie- en communicatietechnologie als instrument voor het witwassen van crimineel geld en de financiering van terrorisme wereldwijd
Main authorHarnandan, Jennifer
Author(s)
PublisherParamaribo : Auteur, 2018
Description 82 pagina's
Thesis infoLL.M Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Master Surinaams Recht
00154-18
NotesMet bibliogr.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)INTERNATIONAAL STRAFRECHT; INFORMATIETECHNOLOGIE; WITWASPRAKTIJKEN; TERRORISME; FORENSISCHE INFORMATICA; MONEY LAUNDERING; CYBERLAUNDERING; VERMOGENSDELICTEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; INTERNATIONALE SAMENWERKING; INTERNATIONALE VERDRAGEN; DIGITAAL GELD; VERENIGDE NATIES; SURINAME
Subjects (Eng.)CRIMINAL LAW; INFORMATION TECHNOLOGY; MONEY LAUNDERING; TERRORISM; DIGITIZATION; ORGANIZED CRIME; INTERNATIONAL COOPERATION; TREATIES; ORGANIZATIONS

Fulltext available



2 / 105
select
print






Control Number117294
LibraryCentral library
SignatureSK 001506-17 WORDT NIET UITGELEEND
TitleEnige aspecten van witwassen en strafrechtelijk financieel onderzoek in het strafrecht
Main authorOuyang, Wendy
PublisherParamaribo : Auteur, 2017
Description [45] pagina's : illustraties
Thesis infoLL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Rechten
001506-17
NotesMet CD-Rom. - Met lit. opg.
Subjects (Dut.)INTERNATIONAAL STRAFRECHT; WITWASPRAKTIJKEN; MONEY LAUNDERING; VERMOGENSDELICTEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; INTERNATIONALE SAMENWERKING; INTERNATIONALE ORGANISATIES; TERRORISME; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)MONEY LAUNDERING; CRIMINAL LAW; ORGANIZED CRIME; INTERNATIONAL COOPERATION; ORGANIZATIONS; TERRORISM; LEGISLATION



3 / 105
select
print






Control Number117293
LibraryCentral library
SignatureSK 001505-17 WORDT NIET UITGELEEND
TitleEnige aspecten van witwassen en strafrechtelijk financieel onderzoek in het strafrecht [CD-Rom]
Main authorOuyang, Wendy
Author(s)
PublisherParamaribo : Auteur, 2017
Description 1 CD-rom
Thesis infoLL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Rechten
001505-17
NotesHoort bij SK 001506-17. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)INTERNATIONAAL STRAFRECHT; WITWASPRAKTIJKEN; MONEY LAUNDERING; VERMOGENSDELICTEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; INTERNATIONALE SAMENWERKING; INTERNATIONALE ORGANISATIES; TERRORISME; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)MONEY LAUNDERING; CRIMINAL LAW; ORGANIZED CRIME; INTERNATIONAL COOPERATION; ORGANIZATIONS; TERRORISM; LEGISLATION



4 / 105
select
print






Control Number116776
LibraryCentral library
SignatureSK 001150-17 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBestrijding c.q. voorkoming van money laundering [CD-Rom]
Main authorNandlal, Chandni S.
PublisherParamaribo : Auteur, 2017
Description 1 CD-rom
Thesis infoLL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001150-17
NotesHoort bij SK 001149-17. - Met lit. opg.
Subjects (Dut.)STRAFPROCESRECHT; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; CRIMINALITEITSBESTRIJDING; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET MOT; INTERNATIONALE VERDRAGEN; VONNISSEN; SURINAME
Subjects (Eng.)MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; LEGISLATION; INTERNATIONAL COOPERATION; INTERNATIONAL AGREEMENTS



5 / 105
select
print






Control Number116775
LibraryCentral library
SignatureSK 001149-17 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBestrijding c.q. voorkoming van money laundering
Main authorNandlal, Chandni S.
PublisherParamaribo : Auteur, 2017
Description 39 pagina's
Thesis infoLL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001149-17
NotesMet CD-Rom. - Met lit. opg.
Subjects (Dut.)STRAFPROCESRECHT; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; CRIMINALITEITSBESTRIJDING; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET MOT; INTERNATIONALE VERDRAGEN; VONNISSEN; SURINAME
Subjects (Eng.)MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; LEGISLATION; INTERNATIONAL COOPERATION; INTERNATIONAL AGREEMENTS



6 / 105
select
print






Control Number116770
LibraryCentral library
SignatureSK 001141-17 WORDT NIET UITGELEEND
TitleHet witwasproces in het kader van het financieel rechercheren [CD-Rom]
Main authorSewgobind, Archana
PublisherParamaribo : Auteur, 2017
Description 1 CD-rom
Thesis infoLL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001141-17
NotesHoort bij SK 001140-17. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET MOT; WET IDENTIFICATIEPLICHT DIENSTVERLENERS; VONNISSEN; SURINAME
Subjects (Eng.)MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; INTERNATIONAL COOPERATION



7 / 105
select
print






Control Number116769
LibraryCentral library
SignatureSK 001140-17 WORDT NIET UITGELEEND
TitleHet witwasproces in het kader van het financieel rechercheren
Main authorSewgobind, Archana
PublisherParamaribo : Auteur, 2017
Description [110] pagina's
Thesis infoLL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001140-17
NotesMet CD-Rom. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET MOT; WET IDENTIFICATIEPLICHT DIENSTVERLENERS; VONNISSEN; SURINAME
Subjects (Eng.)MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; INTERNATIONAL COOPERATION



8 / 105
select
print








9 / 105
select
print






Control Number114549
LibraryCentral library
SignatureN WET 351.72
TitleWettenbundel financieel recht 2016-2017
Author(s)Vletter-van Dort, H.M.; Doelder, R.J. de; Wu, H.Y. (editor)
PublisherDen Haag : BJu, 2016
Description 1303 pagina's : illustraties
ISBN9789462902107
Subjects (Dut.)FINANCIELE WETGEVING; FINANCIELE CONTROLE; OPENBARE GELDMIDDELEN; OVERHEIDSFINANCIEN; FINANCIEEL TOEZICHT; OVERHEIDSTOEZICHT; MONEYLAUNDERING; WITWASPRAKTIJKEN; FINANCIELE VERSLAGGEVING
Subjects (Eng.)FINANCIAL ADMINISTRATION; LEGISLATION; PUBLIC EXPENDITURE; MONETARY POLICY; ACCOUNTING; REPORTS



10 / 105
select
print






Control Number114334
LibraryCentral library
SignatureAMR 343.7
TitleThe development of anti-money laundering regime : challenging issues to sovereignty, jurisdiction, law enforcement, and their implications on the effectiveness in countering money laundering = De gevolgen van de ontwikkelingen in het anti-witwas beleid : een visie op de problemen van de soevereiniteit, bevoegdheid en rechtshandhaving en de gevolgen daarvan voor de effectiviteit in de strijd tegen het witwassen
Main authorAmrani, Hanafi
Publisher[Rotterdam] : Auteur, 2012
Description 226 pagina's
Thesis infoDr. Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam
NotesMet samenvatting.. - Met lit. opg.
Subjects (Dut.)VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; GERECHTELIJKE VERVOLGING; STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK; STRAFRECHTSPLEGING; INTERNATIONALE NORMEN; INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN; OVERHEIDSBELEID
Subjects (Eng.)MONEY LAUNDERING; CRIMINAL LAW; ORGANIZED CRIME; PENAL SANCTIONS; INTERNATIONAL AGREEMENTS; GOVERNMENT POLICY
Inventory No.:201600002339 Shelf info: AMR 343.7



11 / 105
select
print






Control Number113933
LibraryCentral library
SignatureS P 66 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDe wettelijke bepalingen met betrekking tot ongebruikelijke transacties -otr-s- vanuit het bankiersperpectief
Main authorMohan-Dewdath, A.
Author(s)Sonotaroeno
InSurinaams Juristen Blad, , nr. 2 (2016), pp. 46-50
Subjects (Dut.)BANKWEZEN; WITWASPRAKTIJKEN; TERRORISME; STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK; TRANSACTIES; GELDMIDDELEN; IDENTIFICATIE; WETTELIJKE BESLUITEN; WET MOT; SURINAME
Subjects (Eng.)BANKS; MONEY LAW; TERRORISM; CRIMINAL LAW; LEGISLATION



12 / 105
select
print






Control Number113350
LibraryCentral library
SignatureSK 001231-16 WORDT NIET UITGELEEND
TitleInternationale rechtshulp in de strijd tegen witwassen [CD-Rom]
Main authorBlokland, Fariza
PublisherParamaribo : Auteur, 2016
Description 1 CD-rom
Thesis infoLL.M. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Master Surinaams Recht
001231-16
NotesHoort bij SK 001230-16. - Met bijl.
Subjects (Dut.)VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET STRAFBAARSTELLING MONEY LAUNDERING; WET MOT; SURINAME
Subjects (Eng.)MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; INTERNATIONAL COOPERATION



13 / 105
select
print






Control Number113349
LibraryCentral library
SignatureSK 001230-16 WORDT NIET UITGELEEND
TitleInternationale rechtshulp in de strijd tegen witwassen
Main authorBlokland, Fariza
PublisherParamaribo : Auteur, 2016
Description 78 pagina's : illustraties
Thesis infoLL.M. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Master Surinaams Recht
001230-16
NotesMet CD-Rom. - Met bijl.
Subjects (Dut.)VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET STRAFBAARSTELLING MONEY LAUNDERING; WET MOT; SURINAME
Subjects (Eng.)MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; INTERNATIONAL COOPERATION



14 / 105
select
print






Control Number111317
LibraryCentral library
SignatureSK 00825-16 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDe werking van de Wet money laundering bij de rechtshandhaving in de Surinaamse rechtspraktijk [CD-Rom]
Main authorPinas, Darrel
PublisherParamaribo : Auteur, 2016
Description 1 CD-rom
Thesis infoLL.M. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Master Surinaams Recht
00825-16
NotesHoort bij SK 00824-16. - Met lit. opg.
Subjects (Dut.)STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK; WITWASPRAKTIJKEN; MONEYLAUNDERING; VERMOGENSDELICTEN; GERECHTELIJKE VERVOLGING; INTERNATIONALE ORGANISATIES; INTERNATIONALE VERDRAGEN; FINANCIAL ACTION TASK FORCE; CARIBBEAN FINANCIAL ACTION TASK FORCE; VEDRAG VAN WENEN; CONVENTIE VAN PALERMO; WET MOT; SURINAME
Subjects (Eng.)CRIMINAL LAW; CAPITAL MOVEMENTS; INTERNATIONAL AGREEMENTS; INTERNATIONAL ORGANIZATIONS



15 / 105
select
print






Control Number111316
LibraryCentral library
SignatureSK 00824-16 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDe werking van de Wet money laundering bij de rechtshandhaving in de Surinaamse rechtspraktijk
Main authorPinas, Darrel
PublisherParamaribo : Auteur, 2016
Description 49 pagina's
Thesis infoLL.M. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Master Surinaams Recht
00824-16
NotesMet CD-Rom SK 00825-16. - Met lit. opg.
Subjects (Dut.)STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK; WITWASPRAKTIJKEN; MONEYLAUNDERING; VERMOGENSDELICTEN; GERECHTELIJKE VERVOLGING; INTERNATIONALE ORGANISATIES; INTERNATIONALE VERDRAGEN; FINANCIAL ACTION TASK FORCE; CARIBBEAN FINANCIAL ACTION TASK FORCE; VEDRAG VAN WENEN; CONVENTIE VAN PALERMO; WET MOT; SURINAME
Subjects (Eng.)CRIMINAL LAW; CAPITAL MOVEMENTS; INTERNATIONAL AGREEMENTS; INTERNATIONAL ORGANIZATIONS



16 / 105
select
print






Control Number111158
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleWet van 29 februari 2016, houdende nadere wijziging van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties. S.B. 2002 no. 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2012 no. 133
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2016
Description 8 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 33
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)VERMOGENSDELICTEN; DRUG; VERDUISTERING; WITWASPRAKTIJKEN; MONEY LAUNDERING; TERRORISME; PREVENTIEVE MAATREGELEN; WET VERDOVENDE MIDDELEN; WET MOT; SURINAME
Subjects (Eng.)CRIMINAL LAW; DRUGS OF ABUSE; TERRORISM; LEGISLATION



17 / 105
select
print






Control Number110399
LibraryCentral library
SignatureMOO 0149
TitleBlinde muren : detective over cocainesmokkel in Suriname en Frans-Guyana
Main authorHupsel, Roue
PublisherSchoorl : Conserve, 2004
Description 284 pagina's
ISBN9054291958
Subjects (Dut.)MISDAADVERHALEN; THRILLER; DRUGSHANDEL; WITWASPRAKTIJKEN; SMOKKEL; MOORD; CORRUPTIE; POLITIE; LITERATUUR; CRIME FICTION; FRANS-GUYANA; NEDERLAND; SURINAME
Subjects (Eng.)LITERATURE; DRUGS OF ABUSE; CORRUPTION; CRIME; LAW ENFORCEMENT



18 / 105
select
print






Control Number110294
LibraryCentral library
SignatureP 439
InTijdschrift voor compliance, Jrg.1, nr.1[19..] (2015)
PresentNo.2(2012)-
ISSN1568-0835
Subjects (Dut.)FINANCIERINGSVORMEN; FRAUDE; WITWASPRAKTIJKEN; MONEY LAUNDERING; FINANCIELE INSTELLINGEN; PRIVATE BANKING; OPENBARE ORDE; AANSPRAKELIJKHEID; WETTELIJKE BESUITEN
Subjects (Eng.)FINANCIAL AID; FINACIAL INSTITUTIONS; LAW ENFORCEMENT; LIABILITY; LEGISLATION



19 / 105
select
print






Control Number110004
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleWet van 29 februari 2016, houdende nadere wijziging van de Wet Identificatieplicht Dienstverleners. S.B. 2002 no. 66, zoals gewijzigd bij S.B. 2012 no. 134
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2016
Description 4 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 32
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)VERMOGENSDELICTEN; DRUGS; VERDUISTERING; WITWASPRAKTIJKEN; PREVENTIEVE MAATREGELEN; WET VERDOVENDE MIDDELEN; WET MOT; MONEY LAUNDERING; SURINAME
Subjects (Eng.)CRIMINAL LAW; DRUG POLICY; CRIME PREVENTION



20 / 105
select
print






Control Number109682
LibraryCentral library
SignatureSK 00480-16 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDe strafbaarstelling van terrorismefinanciering in Suriname [Edocument]
Main authorGanesh, Pryatna Namreta
PublisherParamaribo : Auteur, 2015
Description 94 pagina's
00480-16
NotesMet lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)TOEZICHT OP GELD; KAPITAALVERKEER; TERRORISME; VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; MONEYLAUNDERING; VN VEILIGHEIDSRAAD; FINANCIAL ACTION TASK FORCE; CONTROLESYSTEMEN; BEVRIEZINGSSYSTEEM; OVERHEIDSTOEZICHT; WET ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES; WET MOT; WET TOEZICHT BANK- EN KREDIETWEZEN; WET INTERNATIONALE SANCTIES; SURINAME
Subjects (Eng.)MONEY MARKET; TERRORISM; BLOCKADE; FREEZING; LEGISLATION

Fulltext available



page 1 of 6
go to page                

Database  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics