logo

Database:
COLBIB
Search:
WITWASPRAKTIJKEN []
References found:
104   [Refine the search]
Showing:
1 .. 25   in format [Detailed]
page 1 of 5
go to page              
COLBIB
select
print
117294
SRUvSCB
SK 001506-17
WORDT NIET UITGELEEND
OUYANG, Wendy
Enige aspecten van witwassen en strafrechtelijk financieel onderzoek in het strafrecht / Ouyang, Wendy
Paramaribo, SR : Auteur, 2017 . - [45] p. : ill.
Met CD-Rom. - Met lit. opg.
LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Rechten
001506-17
INTERNATIONAAL STRAFRECHT; WITWASPRAKTIJKEN; MONEY LAUNDERING; VERMOGENSDELICTEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; INTERNATIONALE SAMENWERKING; INTERNATIONALE ORGANISATIES; TERRORISME; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME;
MONEY LAUNDERING; CRIMINAL LAW; ORGANIZED CRIME; INTERNATIONAL COOPERATION; ORGANIZATIONS; TERRORISM; LEGISLATION;
Copy info:

COLBIB
select
print
117293
SRUvSCB
SK 001505-17
WORDT NIET UITGELEEND
OUYANG, Wendy
Enige aspecten van witwassen en strafrechtelijk financieel onderzoek in het strafrecht [CD-Rom] / Ouyang, Wendy
Paramaribo, SR : Auteur, 2017 : ill.
Hoort bij SK 001504-17. - Met lit. opg.. - Met bijl.
LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Rechten
001505-17
INTERNATIONAAL STRAFRECHT; WITWASPRAKTIJKEN; MONEY LAUNDERING; VERMOGENSDELICTEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; INTERNATIONALE SAMENWERKING; INTERNATIONALE ORGANISATIES; TERRORISME; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME;
MONEY LAUNDERING; CRIMINAL LAW; ORGANIZED CRIME; INTERNATIONAL COOPERATION; ORGANIZATIONS; TERRORISM; LEGISLATION;
Copy info:

COLBIB
select
print
116776
SRUvSCB
SK 001150-17
WORDT NIET UITGELEEND
NANDLAL, Chandni S.
Bestrijding c.q. voorkoming van money laundering [CD-Rom] / Nandlal, Chandni S.
Paramaribo, SR : Auteur, 2017
Hoort bij SK 001149-17. - Met lit. opg.
LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001150-17
STRAFPROCESRECHT; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; CRIMINALITEITSBESTRIJDING; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET MOT; INTERNATIONALE VERDRAGEN; VONNISSEN; SURINAME;
MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; LEGISLATION; INTERNATIONAL COOPERATION; INTERNATIONAL AGREEMENTS;
Copy info:

COLBIB
select
print
116775
SRUvSCB
SK 001149-17
WORDT NIET UITGELEEND
NANDLAL, Chandni S.
Bestrijding c.q. voorkoming van money laundering / Nandlal, Chandni S.
Paramaribo, SR : Auteur, 2017 . - 39 p.
Met CD-Rom. - Met lit. opg.
LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001149-17
STRAFPROCESRECHT; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; CRIMINALITEITSBESTRIJDING; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET MOT; INTERNATIONALE VERDRAGEN; VONNISSEN; SURINAME;
MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; LEGISLATION; INTERNATIONAL COOPERATION; INTERNATIONAL AGREEMENTS;
Copy info:

COLBIB
select
print
116770
SRUvSCB
SK 001141-17
WORDT NIET UITGELEEND
SEWGOBIND, Archana
Het witwasproces in het kader van het financieel rechercheren [CD-Rom] / Sewgobind, Archana
Paramaribo, SR : Auteur, 2017
Hoort bij SK 001140-17. - Met lit. opg.. - Met bijl.
LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001141-17
VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET MOT; WET IDENTIFICATIEPLICHT DIENSTVERLENERS; VONNISSEN; SURINAME;
MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; INTERNATIONAL COOPERATION;
Copy info:

COLBIB
select
print
116769
SRUvSCB
SK 001140-17
WORDT NIET UITGELEEND
SEWGOBIND, Archana
Het witwasproces in het kader van het financieel rechercheren / Sewgobind, Archana
Paramaribo, SR : Auteur, 2017 . - [110] p.
Met CD-Rom. - Met lit. opg.. - Met bijl.
LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001140-17
VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET MOT; WET IDENTIFICATIEPLICHT DIENSTVERLENERS; VONNISSEN; SURINAME;
MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; INTERNATIONAL COOPERATION;
Copy info:

COLBIB
select
print
COLBIB
select
print
114549
SRUvSCB
N WET 351.72
351.72
Wettenbundel financieel recht 2016-2017 / Vletter-van Dort, H.M.; Doelder, R.J. de; Wu, H.Y., red.
Den Haag, NL : BJu, 2016 . - 1303 p. : ill.
ISBN: 978-94-6290-210-7
FINANCIELE WETGEVING; FINANCIELE CONTROLE; OPENBARE GELDMIDDELEN; OVERHEIDSFINANCIEN; FINANCIEEL TOEZICHT; OVERHEIDSTOEZICHT; MONEYLAUNDERING; WITWASPRAKTIJKEN; FINANCIELE VERSLAGGEVING;
FINANCIAL ADMINISTRATION; LEGISLATION; PUBLIC EXPENDITURE; MONETARY POLICY; ACCOUNTING; REPORTS;
Copy info:

COLBIB
select
print
114334
SRUvSCB
AMR 343.7

AMRANI, Hanafi
The development of anti-money laundering regime : challenging issues to sovereignty, jurisdiction, law enforcement, and their implications on the effectiveness in countering money laundering = De gevolgen van de ontwikkelingen in het anti-witwas beleid : een visie op de problemen van de soevereiniteit, bevoegdheid en rechtshandhaving en de gevolgen daarvan voor de effectiviteit in de strijd tegen het witwassen / Amrani, Hanafi
[Rotterdam], NL : Auteur, 2012 . - 226 p.
Met samenvatting.. - Met lit. opg.
Dr. Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam
VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; GERECHTELIJKE VERVOLGING; STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK; STRAFRECHTSPLEGING; INTERNATIONALE NORMEN; INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN; OVERHEIDSBELEID;
MONEY LAUNDERING; CRIMINAL LAW; ORGANIZED CRIME; PENAL SANCTIONS; INTERNATIONAL AGREEMENTS; GOVERNMENT POLICY;
Copy info: Inventory No.:201600002339 Library: SRUvSCB Shelf info: AMR 343.7 Loan Type:L

COLBIB
select
print
113933
SRUvSCB
S P 66

MOHAN-DEWDATH, A.
De wettelijke bepalingen met betrekking tot ongebruikelijke transacties -otr-s- vanuit het bankiersperpectief / Mohan-Dewdath, A.; Sonotaroeno
In: Surinaams Juristen Blad / Rudge, E.P....[et al.], red., 2016 . - no. 2
Paramaribo, SR : Surinaamse Juristen Vereniging, 2016 . - pp. 46-50 : ill.
BANKWEZEN; WITWASPRAKTIJKEN; TERRORISME; STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK; TRANSACTIES; GELDMIDDELEN; IDENTIFICATIE; WETTELIJKE BESLUITEN; WET MOT; SURINAME;
BANKS; MONEY LAW; TERRORISM; CRIMINAL LAW; LEGISLATION;
Copy info:

COLBIB
select
print
113350
SRUvSCB
SK 001231-16

BLOKLAND, Fariza
Internationale rechtshulp in de strijd tegen witwassen [CD-Rom] / Blokland, Fariza
Paramaribo, SR : Auteur, 2016 : ill.
Hoort bij SK 001230-16. - Met bijl.
LL.M. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Master Surinaams Recht
001231-16
VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET STRAFBAARSTELLING MONEY LAUNDERING; WET MOT; SURINAME;
MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; INTERNATIONAL COOPERATION;
Copy info:

COLBIB
select
print
113349
SRUvSCB
SK 001230-16

BLOKLAND, Fariza
Internationale rechtshulp in de strijd tegen witwassen / Blokland, Fariza
Paramaribo, SR : Auteur, 2016 . - 78 p. : ill.
Met CD-Rom. - Met bijl.
LL.M. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Master Surinaams Recht
001230-16
VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET STRAFBAARSTELLING MONEY LAUNDERING; WET MOT; SURINAME;
MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; INTERNATIONAL COOPERATION;
Copy info:

COLBIB
select
print
111317
SRUvSCB
SK 00825-16

PINAS, Darrel
De werking van de Wet money laundering bij de rechtshandhaving in de Surinaamse rechtspraktijk [CD-Rom] / Pinas, Darrel
Paramaribo, SR : Auteur, 2016
Hoort bij SK 00824-16. - Met lit. opg.
LL.M. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Master Surinaams Recht
00825-16
STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK; WITWASPRAKTIJKEN; MONEYLAUNDERING; VERMOGENSDELICTEN; GERECHTELIJKE VERVOLGING; INTERNATIONALE ORGANISATIES; INTERNATIONALE VERDRAGEN; FINANCIAL ACTION TASK FORCE; CARIBBEAN FINANCIAL ACTION TASK FORCE; VEDRAG VAN WENEN; CONVENTIE VAN PALERMO; WET MOT; SURINAME;
CRIMINAL LAW; CAPITAL MOVEMENTS; INTERNATIONAL AGREEMENTS; INTERNATIONAL ORGANIZATIONS;
Copy info:

COLBIB
select
print
111316
SRUvSCB
SK 00824-16

PINAS, Darrel
De werking van de Wet money laundering bij de rechtshandhaving in de Surinaamse rechtspraktijk / Pinas, Darrel
Paramaribo, SR : Auteur, 2016 . - 49 p.
Met CD-Rom SK 00825-16. - Met lit. opg.
LL.M. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Master Surinaams Recht
00824-16
STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK; WITWASPRAKTIJKEN; MONEYLAUNDERING; VERMOGENSDELICTEN; GERECHTELIJKE VERVOLGING; INTERNATIONALE ORGANISATIES; INTERNATIONALE VERDRAGEN; FINANCIAL ACTION TASK FORCE; CARIBBEAN FINANCIAL ACTION TASK FORCE; VEDRAG VAN WENEN; CONVENTIE VAN PALERMO; WET MOT; SURINAME;
CRIMINAL LAW; CAPITAL MOVEMENTS; INTERNATIONAL AGREEMENTS; INTERNATIONAL ORGANIZATIONS;
Copy info:

COLBIB
select
print
111158
SRUvSCB
S P 41
340
Wet van 29 februari 2016, houdende nadere wijziging van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties. S.B. 2002 no. 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2012 no. 133
Ministerie van BiZa
Paramaribo, SR : Ministerie van BiZa, 2016 . - 8 p. . - (Staatsblad van de Republiek Suriname; no. 33)
3 ex.
VERMOGENSDELICTEN; DRUG; VERDUISTERING; WITWASPRAKTIJKEN; MONEY LAUNDERING; TERRORISME; PREVENTIEVE MAATREGELEN; WET VERDOVENDE MIDDELEN; WET MOT; SURINAME;
CRIMINAL LAW; DRUGS OF ABUSE; TERRORISM; LEGISLATION;
Copy info:

COLBIB
select
print
110399
SRUvSCB
MOO 0149

HUPSEL, Roue
Blinde muren : detective over cocainesmokkel in Suriname en Frans-Guyana / Hupsel, Roue
Schoorl, NL : Conserve, 2004 . - 284 p.
ISBN: 90-5429-195-8
MISDAADVERHALEN; THRILLER; DRUGSHANDEL; WITWASPRAKTIJKEN; SMOKKEL; MOORD; CORRUPTIE; POLITIE; LITERATUUR; CRIME FICTION; FRANS-GUYANA; NEDERLAND; SURINAME;
LITERATURE; DRUGS OF ABUSE; CORRUPTION; CRIME; LAW ENFORCEMENT;
Copy info:

COLBIB
select
print
110294
SRUvSCB
P 439

Tijdschrift voor compliance / Bakker, M....[et, al.] . - Jrg.1, nr.1[19..]
Deventer, NL : Den Hollander B.V., 2015
Aanwezigheid: No.2(2012)-
ISSN: 1568-0835
FINANCIERINGSVORMEN; FRAUDE; WITWASPRAKTIJKEN; MONEY LAUNDERING; FINANCIELE INSTELLINGEN; PRIVATE BANKING; OPENBARE ORDE; AANSPRAKELIJKHEID; WETTELIJKE BESUITEN;
FINANCIAL AID; FINACIAL INSTITUTIONS; LAW ENFORCEMENT; LIABILITY; LEGISLATION;
Copy info:

COLBIB
select
print
110004
SRUvSCB
S P 41
340
Wet van 29 februari 2016, houdende nadere wijziging van de Wet Identificatieplicht Dienstverleners. S.B. 2002 no. 66, zoals gewijzigd bij S.B. 2012 no. 134
Ministerie van BiZa
Paramaribo, SR : Ministerie van BiZa, 2016 . - 4 p. . - (Staatsblad van de Republiek Suriname; no. 32)
3 ex.
VERMOGENSDELICTEN; DRUGS; VERDUISTERING; WITWASPRAKTIJKEN; PREVENTIEVE MAATREGELEN; WET VERDOVENDE MIDDELEN; WET MOT; MONEY LAUNDERING; SURINAME;
CRIMINAL LAW; DRUG POLICY; CRIME PREVENTION;
Copy info:

COLBIB
select
print
109682
SRUvSCB
SK 00480-16

GANESH, Pryatna Namreta
De strafbaarstelling van terrorismefinanciering in Suriname [Edocument] / Ganesh, Pryatna Namreta
Paramaribo, SR : Auteur, 2015 . - 94 p.
Met lit. opg.. - Met bijl.
00480-16
TOEZICHT OP GELD; KAPITAALVERKEER; TERRORISME; VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; MONEYLAUNDERING; VN VEILIGHEIDSRAAD; FINANCIAL ACTION TASK FORCE; CONTROLESYSTEMEN; BEVRIEZINGSSYSTEEM; OVERHEIDSTOEZICHT; WET ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES; WET MOT; WET TOEZICHT BANK- EN KREDIETWEZEN; WET INTERNATIONALE SANCTIES; SURINAME;
MONEY MARKET; TERRORISM; BLOCKADE; FREEZING; LEGISLATION;
View
Copy info:

COLBIB
select
print
109681
SRUvSCB
SK 00479-16

GANESH, Pryatna Namreta
De strafbaarstelling van terrorismefinanciering in Suriname / Ganesh, Pryatna Namreta
Paramaribo, SR : Auteur, 2015 . - 104 p.
Met CD-Rom SK 00480-16. - Met lit. opg.. - Met bijl.
00479-16
TOEZICHT OP GELD; KAPITAALVERKEER; TERRORISME; VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; MONEYLAUNDERING; VN VEILIGHEIDSRAAD; FINANCIAL ACTION TASK FORCE; CONTROLESYSTEMEN; BEVRIEZINGSSYSTEEM; OVERHEIDSTOEZICHT; WET ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES; WET MOT; WET TOEZICHT BANK- EN KREDIETWEZEN; WET INTERNATIONALE SANCTIES; SURINAME;
MONEY MARKET; TERRORISM; BLOCKADE; FREEZING; LEGISLATION;
Copy info:

COLBIB
select
print
109237
SRUvSCB
S P 66

PERSAD, M.R.
Over messi en MOT met de fiscus / Persad, M.R.
In: Surinaams Juristen Blad / Rudge, E.P....[et al.], red., 2015 . - no. 3
Paramaribo, SR : Surinaamse Juristen Vereniging, 2015 . - pp. 49-54 : ill.
VERMOGENSDELICTEN; BELASTINGEN; INKOMSTENBELASTING; MISDRIJVEN; WITWASPRAKTIJKEN; MONEY LAUNDERING; VERDUISTERING; FRAUDE; CORRUPTIE; STRAFBARE PERSONEN; STRAFFEN; FRAUD; SURINAME;
CRIMINAL LAW; TAXES; PENAL SANCTIONS;
Copy info:

COLBIB
select
print
109236
SRUvSCB
S P 66

CREEBSBURG-MONKOU, M.M.
Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties / Creebsburg-Monkou, M.M.
In: Surinaams Juristen Blad / Rudge, E.P....[et al.], red., 2015 . - no. 3
Paramaribo, SR : Surinaamse Juristen Vereniging, 2015 . - pp. 42-49 : ill.
VERMOGENSDELICTEN; CRIMINALITEIT; WITWASPRAKTIJKEN; MONEY LAUNDERING; TERRORISME; ONDERZOEKSTACTIEKEN; PREVENTIEVE MAATREGELEN; WET MOT; SURINAME;
CRIMINAL LAW; CRIME PREVENTION; TERRORISM;
Copy info:

COLBIB
select
print
108649
SRUvSCB
S P 1933
327
HOOGENDAM, Jaap
Obiang, de wreedste dictator van Afrika : de grote vriend van Suriname / Hoogendam, Jaap
In: PARBODE / Snijders, Armand...[et al.], 2015 . - Jrg. 10 . - no. 117
Paramaribo, SR : Caribbean Media Group, 2015 . - pp. 38-43 : ill.
INTERNATIONALE BETREKKINGEN; DICTATUUR; STAATSHOOFD; STAATSGREEP; POLITIEKE ONTWIKKELING; KLEPTOCRATIE; KLEPTOCRACY; BINNENLANDSE POLITIEKE ACTIES; MENSENRECHTEN, SCHENDINGEN VAN; GEWELD; VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; MBASOGO, TEODORO OBIANG NGUEMA; BOUTERSE, DESIRE DELANO; EQUATORIAAL-GUINEA; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
108188
SRUvSCB
N WET 351.72
351.72
Wettenbundel financieel recht 2014-2015 / Wu, H.Y....[et al.], red.
Den Haag, NL : BJu, 2014 . - 1074 p. : ill.
ISBN: 978-90-8974-850-8
FINANCIELE WETGEVING; FINANCIELE CONTROLE; OPENBARE GELDMIDDELEN; OVERHEIDSFINANCIEN; FINANCIEEL TOEZICHT; OVERHEIDSTOEZICHT; MONEYLAUNDERING; WITWASPRAKTIJKEN; FINANCIELE VERSLAGGEVING;
Copy info: Inventory No.:201500002185 Library: SRUvSCB Shelf info: N WET 351.72 Loan Type:K

COLBIB
select
print
107634
SRUvSCB
SK 001536-15
343.1
HARNANDAN, Jennifer
Het strafrechtelijk financieel onderzoek als instrument tot de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel [CD-Rom] / Harnandan, Jennifer
Paramaribo, SR : Auteur, 2015
Hoort bij SK 001535-15. - Met lit. opg.. - Met bijl.
LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001536-15
STRAFRECHTELIJKE ACTIES; BESLAGRECHT; WITWASPRAKTIJKEN; MONEYLAUNDERING; BEWIJSVOERING; VERMOGENSDELICTEN; RECHTSVORDERING; SURINAME;
Copy info:



page 1 of 5
go to page              

Database  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics