logo

Database:
COLBIB
Search:
WET MOT []
References found:
Showing:
1 .. 25   in format [Detailed]
page 1 of 3
go to page          
  1 / 56
COLBIB
select
print
116776
SRUvSCB
SK 001150-17
WORDT NIET UITGELEEND
NANDLAL, Chandni S.
Bestrijding c.q. voorkoming van money laundering [CD-Rom] / Nandlal, Chandni S.
Paramaribo, SR : Auteur, 2017
Hoort bij SK 001149-17. - Met lit. opg.
LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001150-17
STRAFPROCESRECHT; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; CRIMINALITEITSBESTRIJDING; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET MOT; INTERNATIONALE VERDRAGEN; VONNISSEN; SURINAME;
MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; LEGISLATION; INTERNATIONAL COOPERATION; INTERNATIONAL AGREEMENTS;
Copy info:

  2 / 56
COLBIB
select
print
116775
SRUvSCB
SK 001149-17
WORDT NIET UITGELEEND
NANDLAL, Chandni S.
Bestrijding c.q. voorkoming van money laundering / Nandlal, Chandni S.
Paramaribo, SR : Auteur, 2017 . - 39 p.
Met CD-Rom. - Met lit. opg.
LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001149-17
STRAFPROCESRECHT; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; CRIMINALITEITSBESTRIJDING; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET MOT; INTERNATIONALE VERDRAGEN; VONNISSEN; SURINAME;
MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; LEGISLATION; INTERNATIONAL COOPERATION; INTERNATIONAL AGREEMENTS;
Copy info:

  3 / 56
COLBIB
select
print
116770
SRUvSCB
SK 001141-17
WORDT NIET UITGELEEND
SEWGOBIND, Archana
Het witwasproces in het kader van het financieel rechercheren [CD-Rom] / Sewgobind, Archana
Paramaribo, SR : Auteur, 2017
Hoort bij SK 001140-17. - Met lit. opg.. - Met bijl.
LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001140-17
VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET MOT; WET IDENTIFICATIEPLICHT DIENSTVERLENERS; VONNISSEN; SURINAME;
MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; INTERNATIONAL COOPERATION;
Copy info:

  4 / 56
COLBIB
select
print
116769
SRUvSCB
SK 001140-17
WORDT NIET UITGELEEND
SEWGOBIND, Archana
Het witwasproces in het kader van het financieel rechercheren / Sewgobind, Archana
Paramaribo, SR : Auteur, 2017 . - [110] p.
Met CD-Rom. - Met lit. opg.. - Met bijl.
LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001140-17
VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET MOT; WET IDENTIFICATIEPLICHT DIENSTVERLENERS; VONNISSEN; SURINAME;
MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; INTERNATIONAL COOPERATION;
Copy info:

  5 / 56
COLBIB
select
print
115909
SRUvSCB
SK 00766-17
WORDT NIET UITGELEEND
SEWNANDAN, Rishi Kishankumar
De rechtmatige bestrijding van terrorisme [CD-Rom] / Sewnandan, Rishi Kishankumar
Paramaribo, SR : Auteur, 2017 : ill.
Hoort bij SK 00765-17. - Met lit. opg.
LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
00766-17
MISDRIJVEN TEGEN DE STAAT; OPENBARE VEILIGHEID; CRIMINALITEIT; MISDAADPREVENTIE; TERRORISTEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; INTERNATIONALE RECHTSHANDELINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; WET MOT; SURINAME;
TERRORISM; CRIME; CRIME PREVENTION; INTERNATIONAL COOPERATION;
Copy info:

  6 / 56
COLBIB
select
print
115908
SRUvSCB
SK 00765-17
WORDT NIET UITGELEEND
SEWNANDAN, Rishi Kishankumar
De rechtmatige bestrijding van terrorisme / Sewnandan, Rishi Kishankumar
Paramaribo, SR : Auteur, 2017 . - 37 p. : ill.
Met CD-Rom. - Met lit. opg.
LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
00765-17
MISDRIJVEN TEGEN DE STAAT; OPENBARE VEILIGHEID; CRIMINALITEIT; MISDAADPREVENTIE; TERRORISTEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; INTERNATIONALE RECHTSHANDELINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; WET MOT; SURINAME;
TERRORISM; CRIME; CRIME PREVENTION; INTERNATIONAL COOPERATION;
Copy info:

  7 / 56
COLBIB
select
print
113933
SRUvSCB
S P 66

MOHAN-DEWDATH, A.
De wettelijke bepalingen met betrekking tot ongebruikelijke transacties -otr-s- vanuit het bankiersperpectief / Mohan-Dewdath, A.; Sonotaroeno
In: Surinaams Juristen Blad / Rudge, E.P....[et al.], red., 2016 . - no. 2
Paramaribo, SR : Surinaamse Juristen Vereniging, 2016 . - pp. 46-50 : ill.
BANKWEZEN; WITWASPRAKTIJKEN; TERRORISME; STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK; TRANSACTIES; GELDMIDDELEN; IDENTIFICATIE; WETTELIJKE BESLUITEN; WET MOT; SURINAME;
BANKS; MONEY LAW; TERRORISM; CRIMINAL LAW; LEGISLATION;
Copy info:

  8 / 56
COLBIB
select
print
113725
SRUVSCB
MEE 343.4
343.4
Meer spreken, minder zwijgen : over geheimhouding, informatieplicht en verschoningsrecht van de notaris / Es, P.C. van...[et al.], preadv.
Den Haag, NL : Sdu, 2007 . - 174 p. : ill.
Met bijl.
ISBN: 978-90-12-12060-9
BEROEPSGEHEIM, SCHENDING; NOTARIAAT; BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID; BEROEPSETHIEK; RECHTSBESCHERMING; GETUIGENIS; VERTROUWELIJKHEID; WET MOT;
RIGHT TO PRIVACY; LAWYERS; LEGAL PROFESSION; LEGAL STATUS;
Copy info: Inventory No.:201600001939 Library: SRUvSCB Shelf info: MEE 343.4 Loan Type:L

  9 / 56
COLBIB
select
print
113350
SRUvSCB
SK 001231-16

BLOKLAND, Fariza
Internationale rechtshulp in de strijd tegen witwassen [CD-Rom] / Blokland, Fariza
Paramaribo, SR : Auteur, 2016 : ill.
Hoort bij SK 001230-16. - Met bijl.
LL.M. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Master Surinaams Recht
001231-16
VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET STRAFBAARSTELLING MONEY LAUNDERING; WET MOT; SURINAME;
MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; INTERNATIONAL COOPERATION;
Copy info:

COLBIB
select
print
113349
SRUvSCB
SK 001230-16

BLOKLAND, Fariza
Internationale rechtshulp in de strijd tegen witwassen / Blokland, Fariza
Paramaribo, SR : Auteur, 2016 . - 78 p. : ill.
Met CD-Rom. - Met bijl.
LL.M. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Master Surinaams Recht
001230-16
VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET STRAFBAARSTELLING MONEY LAUNDERING; WET MOT; SURINAME;
MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; INTERNATIONAL COOPERATION;
Copy info:

COLBIB
select
print
113113
SRUvSCB
SK 001109-16

SIDOEL, Andro J.F.
De grens van de geheimhoudingsplicht en de meldplicht van de notaris in Suriname [CD-Rom] / Sidoel, Andro J.F.
Paramaribo, SR : Auteur, 2016
Hoort bij SK 001108-16. - Met lit. opg.. - Met bijl.
LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001109-16
BEROEPSGEHEIM, SCHENDING; NOTARIAAT; GEHEIMHOUDING; BEROEPSETHIEK; VERDACHTE; RECHTSPOSITIE; STRAFRECHTELIJKE ACTIES; WET MOT; NOTARY; NOTARYSHIP; SURINAME;
RIGHT TO PRIVACY; LAWYERS; LEGAL PROFESSION; LEGAL STATUS;
Copy info:

COLBIB
select
print
113112
SRUvSCB
SK 001108-16

SIDOEL, Andro J.F.
De grens van de geheimhoudingsplicht en de meldplicht van de notaris in Suriname / Sidoel, Andro J.F.
Paramaribo, SR : Auteur, 2016 . - 41 p.
Met CD-Rom. - Met lit. opg.. - Met bijl.
LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001108-16
BEROEPSGEHEIM, SCHENDING; NOTARIAAT; GEHEIMHOUDING; BEROEPSETHIEK; VERDACHTE; RECHTSPOSITIE; STRAFRECHTELIJKE ACTIES; WET MOT; NOTARY; NOTARYSHIP; SURINAME;
RIGHT TO PRIVACY; LAWYERS; LEGAL PROFESSION; LEGAL STATUS;
Copy info:

COLBIB
select
print
111317
SRUvSCB
SK 00825-16

PINAS, Darrel
De werking van de Wet money laundering bij de rechtshandhaving in de Surinaamse rechtspraktijk [CD-Rom] / Pinas, Darrel
Paramaribo, SR : Auteur, 2016
Hoort bij SK 00824-16. - Met lit. opg.
LL.M. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Master Surinaams Recht
00825-16
STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK; WITWASPRAKTIJKEN; MONEYLAUNDERING; VERMOGENSDELICTEN; GERECHTELIJKE VERVOLGING; INTERNATIONALE ORGANISATIES; INTERNATIONALE VERDRAGEN; FINANCIAL ACTION TASK FORCE; CARIBBEAN FINANCIAL ACTION TASK FORCE; VEDRAG VAN WENEN; CONVENTIE VAN PALERMO; WET MOT; SURINAME;
CRIMINAL LAW; CAPITAL MOVEMENTS; INTERNATIONAL AGREEMENTS; INTERNATIONAL ORGANIZATIONS;
Copy info:

COLBIB
select
print
111316
SRUvSCB
SK 00824-16

PINAS, Darrel
De werking van de Wet money laundering bij de rechtshandhaving in de Surinaamse rechtspraktijk / Pinas, Darrel
Paramaribo, SR : Auteur, 2016 . - 49 p.
Met CD-Rom SK 00825-16. - Met lit. opg.
LL.M. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Master Surinaams Recht
00824-16
STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK; WITWASPRAKTIJKEN; MONEYLAUNDERING; VERMOGENSDELICTEN; GERECHTELIJKE VERVOLGING; INTERNATIONALE ORGANISATIES; INTERNATIONALE VERDRAGEN; FINANCIAL ACTION TASK FORCE; CARIBBEAN FINANCIAL ACTION TASK FORCE; VEDRAG VAN WENEN; CONVENTIE VAN PALERMO; WET MOT; SURINAME;
CRIMINAL LAW; CAPITAL MOVEMENTS; INTERNATIONAL AGREEMENTS; INTERNATIONAL ORGANIZATIONS;
Copy info:

COLBIB
select
print
111158
SRUvSCB
S P 41
340
Wet van 29 februari 2016, houdende nadere wijziging van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties. S.B. 2002 no. 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2012 no. 133
Ministerie van BiZa
Paramaribo, SR : Ministerie van BiZa, 2016 . - 8 p. . - (Staatsblad van de Republiek Suriname; no. 33)
3 ex.
VERMOGENSDELICTEN; DRUG; VERDUISTERING; WITWASPRAKTIJKEN; MONEY LAUNDERING; TERRORISME; PREVENTIEVE MAATREGELEN; WET VERDOVENDE MIDDELEN; WET MOT; SURINAME;
CRIMINAL LAW; DRUGS OF ABUSE; TERRORISM; LEGISLATION;
Copy info:

COLBIB
select
print
110004
SRUvSCB
S P 41
340
Wet van 29 februari 2016, houdende nadere wijziging van de Wet Identificatieplicht Dienstverleners. S.B. 2002 no. 66, zoals gewijzigd bij S.B. 2012 no. 134
Ministerie van BiZa
Paramaribo, SR : Ministerie van BiZa, 2016 . - 4 p. . - (Staatsblad van de Republiek Suriname; no. 32)
3 ex.
VERMOGENSDELICTEN; DRUGS; VERDUISTERING; WITWASPRAKTIJKEN; PREVENTIEVE MAATREGELEN; WET VERDOVENDE MIDDELEN; WET MOT; MONEY LAUNDERING; SURINAME;
CRIMINAL LAW; DRUG POLICY; CRIME PREVENTION;
Copy info:

COLBIB
select
print
109682
SRUvSCB
SK 00480-16

GANESH, Pryatna Namreta
De strafbaarstelling van terrorismefinanciering in Suriname [Edocument] / Ganesh, Pryatna Namreta
Paramaribo, SR : Auteur, 2015 . - 94 p.
Met lit. opg.. - Met bijl.
00480-16
TOEZICHT OP GELD; KAPITAALVERKEER; TERRORISME; VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; MONEYLAUNDERING; VN VEILIGHEIDSRAAD; FINANCIAL ACTION TASK FORCE; CONTROLESYSTEMEN; BEVRIEZINGSSYSTEEM; OVERHEIDSTOEZICHT; WET ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES; WET MOT; WET TOEZICHT BANK- EN KREDIETWEZEN; WET INTERNATIONALE SANCTIES; SURINAME;
MONEY MARKET; TERRORISM; BLOCKADE; FREEZING; LEGISLATION;
View
Copy info:

COLBIB
select
print
109681
SRUvSCB
SK 00479-16

GANESH, Pryatna Namreta
De strafbaarstelling van terrorismefinanciering in Suriname / Ganesh, Pryatna Namreta
Paramaribo, SR : Auteur, 2015 . - 104 p.
Met CD-Rom SK 00480-16. - Met lit. opg.. - Met bijl.
00479-16
TOEZICHT OP GELD; KAPITAALVERKEER; TERRORISME; VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; MONEYLAUNDERING; VN VEILIGHEIDSRAAD; FINANCIAL ACTION TASK FORCE; CONTROLESYSTEMEN; BEVRIEZINGSSYSTEEM; OVERHEIDSTOEZICHT; WET ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES; WET MOT; WET TOEZICHT BANK- EN KREDIETWEZEN; WET INTERNATIONALE SANCTIES; SURINAME;
MONEY MARKET; TERRORISM; BLOCKADE; FREEZING; LEGISLATION;
Copy info:

COLBIB
select
print
109236
SRUvSCB
S P 66

CREEBSBURG-MONKOU, M.M.
Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties / Creebsburg-Monkou, M.M.
In: Surinaams Juristen Blad / Rudge, E.P....[et al.], red., 2015 . - no. 3
Paramaribo, SR : Surinaamse Juristen Vereniging, 2015 . - pp. 42-49 : ill.
VERMOGENSDELICTEN; CRIMINALITEIT; WITWASPRAKTIJKEN; MONEY LAUNDERING; TERRORISME; ONDERZOEKSTACTIEKEN; PREVENTIEVE MAATREGELEN; WET MOT; SURINAME;
CRIMINAL LAW; CRIME PREVENTION; TERRORISM;
Copy info:

COLBIB
select
print
105906
SRUvSCB
BR 13817
343.7
Maatregelen tegen witwassen vanuit misdrijf verkregen gelden : identificatie bij financiele dienstverlening, Melding ongebruikelijke transacties, Concern Veiligheidszaken
ABN-AMRO
Amsterdam, NL : ABN-AMRO, 1996 . - 25 p.
Werkboek
VERMOGENSDELICTEN; BANKEN; WITWASPRAKTIJKEN; CRIMINALITEIT; DIENSTVERLENING; IDENTITEIT; FINANCIELE CONTROLE; PREVENTIEVE MAATREGELEN; WET MOT;
Copy info: Inventory No.:201500000760 Library: SRUvSCB Shelf info: BR 13817 Loan Type:L

COLBIB
select
print
102720
SRUvSCB
P 10A
343.7
Financiele sporen van misdaad
WODC
Deventer, NL : Gouda Quint, 1996 . - 136 p. : ill.
Themanummer: Justitiele verkenningen, jrg. 22, no. 9(1996). - Met lit. opg.. - Met sum.. - Met reg.
VERMOGENSDELICTEN; STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK; MONEYLAUNDERING; FINANCIELE CONTROLE; CRIMINALITEIT; WITWASPRAKTIJKEN; MISDAADPREVENTIE; INTERNATIONALE SAMENWERKING; INTERNATIONALE VERDRAGEN; OPENBARE VEILIGHEID; WET MOT;
Copy info:

COLBIB
select
print
100824
SRUvSCB
SK 00732-14
343.7
BHAGWAT, Amrita Devi
Money laundering binnen de gaming industry [CD-Rom] / Bhagwat, Amrita Devi
Paramaribo, SR : Auteur, 2013
Hoort bij SK 00731-14. - Met bibliogr.. - Met lit. opg.
LL.M. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Master Surinaams Recht
00732-14
WITWASPRAKTIJKEN; KANSSPELEN, TOEZICHT OP; CASINO-S; VERMOGENSDELICTEN; WET MOT; RECHTSBESCHERMING; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
100823
SRUvSCB
SK 00731-14
343.7
BHAGWAT, Amrita Devi
Money laundering binnen de gaming industry / Bhagwat, Amrita Devi
Paramaribo, SR : Auteur, 2013 . - 40 p.
Met CD-Rom. - Met bibliogr.. - Met lit. opg.
LL.M. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Master Surinaams Recht
00731-14
WITWASPRAKTIJKEN; KANSSPELEN, TOEZICHT OP; CASINO-S; VERMOGENSDELICTEN; WET MOT; RECHTSBESCHERMING; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
098273
SRUvSCB
S P 41
340
Staatsbesluit van 02 juli 2013, houdende wijziging van het Besluit Indicatoren Ongebruikelijke Transacties. S.B. 2003 no. 45
Ministerie van BiZa
Paramaribo, SR : Ministerie van BiZa, 2013 . - 20 p. . - (Staatsblad van de Republiek Suriname; no. 148)
3 ex.
VERMOGENSDELICTEN; DRUG; VERDUISTERING; WITWASPRAKTIJKEN; MONEY LAUNDERING; TERRORISME; PREVENTIEVE MAATREGELEN; WET VERDOVENDE MIDDELEN; WET MOT; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
096492
SRUvSCB
SK 001512-13
343.3
CHANDOESING, Bindya I.
Toetreding Suriname tot het Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme [CD-Rom] / Chandoesing, Bindya I.
Paramaribo, SR : Auteur, 2013 : ill.
Hoort bij SK 001511-13. - Met bijl.. - Met lit. opg.
BSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Public Administration
001512-13
MISDRIJVEN TEGEN DE STAAT; OPENBARE VEILIGHEID; CRIMINALITEIT; MISDAADPREVENTIE; TERRORISTEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; INTERNATIONALE RECHTSHANDELINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; WET MOT; SURINAME;
Copy info: Inventory No.:201300003834 Library: SRUvSCB Shelf info: SK 001512-13 Loan Type:CD



page 1 of 3
go to page          

Database  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics