logo

Database:
COLBIB
Search:
WET IDENTIFICATIEPLICHT DIENSTVERLENERS []
References found:
Showing:
1 .. 5   in format [Detailed]
page 1 of 1
  1 / 5
COLBIB
select
print
116770
SRUvSCB
SK 001141-17
WORDT NIET UITGELEEND
SEWGOBIND, Archana
Het witwasproces in het kader van het financieel rechercheren [CD-Rom] / Sewgobind, Archana
Paramaribo, SR : Auteur, 2017
Hoort bij SK 001140-17. - Met lit. opg.. - Met bijl.
LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001141-17
VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET MOT; WET IDENTIFICATIEPLICHT DIENSTVERLENERS; VONNISSEN; SURINAME;
MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; INTERNATIONAL COOPERATION;
Copy info:

  2 / 5
COLBIB
select
print
116769
SRUvSCB
SK 001140-17
WORDT NIET UITGELEEND
SEWGOBIND, Archana
Het witwasproces in het kader van het financieel rechercheren / Sewgobind, Archana
Paramaribo, SR : Auteur, 2017 . - [110] p.
Met CD-Rom. - Met lit. opg.. - Met bijl.
LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001140-17
VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET MOT; WET IDENTIFICATIEPLICHT DIENSTVERLENERS; VONNISSEN; SURINAME;
MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; INTERNATIONAL COOPERATION;
Copy info:

  3 / 5
COLBIB
select
print
113244
SRUvSCB
S P 41
340
Beschikking van de Minister van Justitie en Politie van 20 maart 2016 Jno. 16-04280, inzake specificiering toezichthoudende taakstelling van het Toezicht en Controle Instituut voor Kansspelen
Ministerie van BiZa
Paramaribo, SR : Ministerie van BiZa, 2016 . - 4 p. : ill. . - (Staatsblad van de Republiek Suriname; no. 53)
3 ex.
KANSSPELEN, TOEZICHT OP; OVERHEIDSTOEZICHT; LOTERIJEN; GOKKEN; VERGUNNINGEN; WET TOEZICHT EN CONTROLE KANSSPELEN; WET MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES; WET IDENTIFICATIEPLICHT DIENSTVERLENERS; SURINAME;
GAMBLE; GOVERNMENT POLICY; LEGISLATION;
Copy info:

  4 / 5
COLBIB
select
print
083768
SRUvSCB
S P 41
340 WORDT NIET UITGELEEND
RESOLUTIE van 20 maart 2007, houdende voorlopige voorzieningen ten aanzien van het bedrijfsmatig ontplooien van transfer-activiteiten in het overmakingenverkeer van financiele middelen van en naar het buitenland. Resolutie Geldovermakingensbedrijven 2007
Ministerie van BiZa
Paramaribo, SR : Ministerie van BiZa, 2007 . - 5 p. . - (Staatsblad van de Republiek Suriname; no. 44)
3 ex.
BETALINGSVERKEER, INTERNATIONALE; KAPITAALVERKEER; BANKWEZEN; WET MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES; WET MOT; WET IDENTIFICATIEPLICHT DIENSTVERLENERS; SURINAME;
Copy info:

  5 / 5
COLBIB
select
print
075925
SRUvSCB
S BR 11673
341.24 343.7 WORDT NIET UITGELEEND
BLOKLAND, Fariza Marlea
MISDAADVERMOGEN en het internationaal strafrecht / Blokland, Fariza Marlea
Paramaribo, SR : Auteur, 2008 . - 49 p.
Met lit. opg.. - Met bijl.
LLB Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
00381-09; 00382-09
INTERNATIONALE RECHTSHANDELINGEN; VERMOGENSDELICTEN; INTERNATIONALE VERDRAGEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; INTERNATIONALE GERECHTSHOVEN; CRIMINALITEIT; WITWASPRAKTIJKEN; MONEY LAUNDERING; STRAFRECHTELIJK FINANCIEEL ONDERZOEK; SFO; WET MOT; WET STRAFBAARSTELLING MONEY LAUNDERING; WET IDENTIFICATIEPLICHT DIENSTVERLENERS; SURINAME;
Copy info: Inventory No.:200900001852 Library: SRUvSCB Shelf info: SBR11673 Loan Type:K
Inventory No.:200900001853 Library: SRUvSCB Shelf info: SBR11673 Loan Type:K



page 1 of 1

Database  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics